У вас уже есть заявка на текущий период. Если вы хотите, чтобы данная программа участвовала в розыгрыше гранта в этом месяце, необходимо добавить ее в папку "Интересные мероприятия". Или создайте заявку на другой период.
 
Образование
КурсыMBAКомпанииГранты на обучениеВузыДоступное образованиеПовысь зарплату

EduMarket Образование
  Вход на сайт
 
Напомнить   
Запомнить меня
 


Публикации и новости

Анонсы и релизы

В Москве пройдёт Московский международный салон образованияВ Москве пройдёт Московский международный салон образования
18–21 апреля 2018 года в Москве, в 75-м павильоне ВДНХ, под Эгидой Юнеско, пройдёт V ...

Открыт приём заявок на участие в грантовом конкурсе Университета Иннополис 2018—2019Открыт приём заявок на участие в грантовом конкурсе Университета Иннополис 2018—2019
Победители конкурса получат грант, покрывающий 100% стоимости обучения и ежемесячную ...

Бесплатные видеокурсы

Бесплатная видеолекция:  Как не попасть в ловушку мышления, принимая инвестиционное решениеБесплатная видеолекция: Как не попасть в ловушку мышления, принимая инвестиционное решение в Лекториум
Лектор: Иван Зюзин - директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners.Люди зачастую ...

Бесплатные видеолекции: Инвестиции (курс для экономистов) (часть 3)  Анализ инвестиционной деятельностиБесплатные видеолекции: Инвестиции (курс для экономистов) (часть 3) Анализ инвестиционной деятельности
назад к части 1 части 2В этой части:   Управление пакетом облигаций. ...

Статьи

Как найти деньги и куда уходят банкиКак найти деньги и куда уходят банки
Банки должны изменить отношение к частным клиентам, иначе им придется освободить место на ...

Российский рынок недвижимости: рискованно, но доходноРоссийский рынок недвижимости: рискованно, но доходно
Главный плюс российского рынка недвижимости для зарубежных инвесторов в том, что уровень ...

Новости

Как отразится повышение ключевой ставки на россиянахКак отразится повышение ключевой ставки на россиянах
Резкое повышение ключевой ставки ЦБ грозит россиянам резким подорожанием кредитов, ...

Отмена зарплатного рабства одобрена Советом ФедерацииОтмена зарплатного рабства одобрена Советом Федерации
Отныне российские работники получат право менять банк, через который им выплачивается ...



Победители конкурса грантов

Завершился 35-й конкурс грантов «Мечты сбываются». Поздравляем победителей!
Нет ничего невозможного, если есть сильное желание чего-то добиться. Если у вас есть ...

Куценко Александра Анатольевна, менеджер из Ростова-на-Дону, победитель 34 конкурса грантов, выиграла 100 000 руб.
Хочу поблагодарить портал EduMarket.ru и всех, кто причастен к его созданию, развитию и ...



Подать заявку на грант
 
Выставки, конференции / Банки, кредитование, инвестиции / Финансы и кредит / Финановый мониторинг и комплаенс - контроль в банках

Конференция: Финановый мониторинг и комплаенс - контроль в банках

ПЛАС, Журнал (0.39) Рейтинг компании Минск не указана
Даты проведения
23.03.2015 - 24.03.2015
Уточните расписание у организатора.
Возможно он не успел обновить расписание.
Вид мероприятия
Конференция
Анонс программы
В ходе Конференции участники смогут проанализировать новые тенденции развития системы ПОД/ФТ и обсудить последние законодательные изменения; выявить особенности проявления рисков, связанных с ПОД/ФТ в деятельности кредитных организаций, а также получат возможность детально ознакомиться с практическими аспектами управления комплаенс рисками и эффективными способами адаптации комплаенс-процедур на примере ведущих банков.
Описание программы

Сессия 1 "Законодательное регулирование и развитие системы ПОД/ФТ в банковском секторе: мировая практика, проблемы и перспективы"

  • Международные документы и меры по борьбе с отмыванием денег. Рекомендации FATF.
  • Соблюдение требований в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в условиях меняющихся рисков и нормативно-правовой среды.
  • Соблюдение FATCA: внедрение в банках процедур работы по FATCA, преимущества и риски.
  • Практика, контроль и надзор кредитных организаций в области ПОД/ФТ.
  • Как обеспечить эффективное взаимодействие финансовых институтов и своевременный обмен информацией при противодействии финансовым преступлениям?
  • Ответственность за неисполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Сессия 2 "Постороение эффективной системы финансового мониторинга в банках"

  • Роль и задачи высшего руководства коммерческого банка в системе ПОД/ФТ.
  • Практика создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ.
  • Реализация системы финансового мониторинга для многофилиального банка. Поиск оптимальных решений.
  • Финансовый мониторинг в банке: организация внутреннего контроля, оценка и управление риском вовлечения в процессы легализации.
  • Применение риск ориентированного подхода в работе служб финансового мониторинга коммерческого банка.
  • Как правильно банку расставить акценты в разработке внутренних нормативных документов и избежать применения санкций со стороны органов регулирования и надзора?
  • Современные технологии для автоматизации финансового мониторинга в банках.

Сессия 3 "Комплаенс в кредитных организациях: как реализовать на практике?"

  • Стандарты по комплаенс-менеджменту. Европейский опыт внедрения наилучших практик комплаенса на уровне кредитных организаций.
  • Организация функции комплаенс в кредитных организациях – задачи и ожидаемые результаты.
  • Роль комплаенса при построении эффективной системы внутреннего контроля в банке.
  • Организация взаимодействия службы комплаенс со структурными подразделениями банка.
  • Практические рекомендации по выявлению мошеннических схем в рамках ПОД/ФТ.
  •  мСоблюдение режима международных санкций и ограничений: методы и процедуры контроля.
  • Аудит комплаенс-системы в банках.
  • Автоматизация комлаенс-процедур и решение сопутствующих сложностей.
  • Как повысить эффективность работы подразделений комплаенс с помощью применения современных программных средств и решений?

Сессия 4 "Особенности управления банковскими рисками, связанными с ПОД/ФТ"

  • Инструменты внедрения процедур управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в современном банке: практические аспекты  и особенности реализации.
  • Реализация принципа «знай своего клиента» – одно из основных условий управления рисками, связанными с ПОД/ФТ.
  • Инновационный подход к управлению рисками, связанными с ПОД/ФТ: эффективность он-лайн мониторинга и превентивных мер.
Контактная информация
office@business-format.com.ua
Отель "Hotel Europe"
+38(056) 375-72-80 (-81,-82,-03)
 
Сохранить в избранном Сохранить в избранном
Отправить вопрос или заявку Отправить вопрос или заявку
Выберите соответствующие действия и нажмите кнопку "Да!".
Выиграй грант!
Выиграй грант!
Нажмите кнопку "Да!", сохраните это мероприятие в папке "Хочу получить грант", и вы сможете выиграть грант на обучение по этой программе. Узнать, как получить грант
Получи скидку
Получи скидку
Подайте заявку на участие в программе через наш сайт и получите дополнительную скидку 0.03 руб. (3%).
 
Скидка
При контакте с организатором сообщите ему о том, что нашли эту программу на нашем сайте. Организатор предоставит вам скидку 0.03 руб. (3%)
 
 
Похожие мероприятия
3nd Annual Bancassurance Conference Russia: банкострахование Очная/дневная Москва 39 000 руб.

Управление залогами и непрофильными активами: стратегии управления и продаж Очная/дневная Москва 28 000 руб.

Рынок ломбардов Очно-заочная Москва не указана
Вернуться
Пользовательское соглашение       Обратная связь       Карта сайта

© 2006—2018 ООО «Едумаркет»

Зарплатомер и консультация по увеличению зарплаты

Вы хотите повысить зарплату, сделать успешной карьеру? Тогда этот карьерный сервис для вас! Узнаете правду о зарплате ваших коллег и получите консультацию по увеличению зарплаты. Мы поощряем карьеристов! После консультации вы получите 4000 руб. (EduMoney) для оплаты курсов или победы в конкурсе Грантов.

 

Город

Начните писать и выберите вариант из списка

Последняя или будущая должность

Начните писать и выберите вариант из списка
 

Ваше имя

Как мы можем обратиться к вам в консультации

Электронная почта

 

Нажав на кнопку "Рассчитать зарплату" вы принимаете Соглашение... Всем, кто стал пользователем сайта сейчас, мы зачислим на счет 4000 руб. (EduMoney) для оплаты курсов, размещенных на сайте.