Валютный контроль 2018: новые правила предоставления отчетности, усиление административной ответственности, минимизация рисков проведения валютных операций: Семинар

1. Новации валютного законодательства РФ: что важно знать участнику ВЭД. Новые (с 14.05.2018) требования 173-ФЗ (ФЗ от 14.11.2017 N 325-ФЗ): обязательность указания сроков исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам); расширение перечня оснований для отказа уполномоченного банка в осуществлении валютной операции; административная ответственность должностного лица за нарушение валютного законодательства и др.

• Зарубежные счета: порядок открытия, уведомления, осуществления расчетов, отчетности. Возможные случаи зачисления валютной выручки непосредственно на зарубежные счета.
• Специфика осуществления валютных операций в национальной валюте и проведения трансграничных переводов в рублях. Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения. Особенности требования репатриации при финансовых операциях, по договорам займа (ФЗ от 03.04.2018 №64-ФЗ)
• Планируемые в 2018 года изменения 173-ФЗ (экспертный комментарий)

2. Отчетность по валютному контролю при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов. Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И: отмена паспорта сделки и порядок постановки на учет и присвоения уникального номера контракту; упрощенный порядок постановки на учет контрактов для клиентов, занимающихся экспортом товаров; платежи в рамках контрактов с нерезидентами, сумма обязательств по которым не превышает 200 000 рублей; документы, которые необходимо предоставить в банк в качестве основания для проведения валютных операций и др. Переходные положения в части работы с Паспортами сделок, открытыми до 01.03.2018 года.

3. Информационное взаимодействие уполномоченных банков и органов валютного контроля (ФТС, ФНС) при выявлении признаков нарушения требований валютного законодательства их клиентами: новые Указания Банка России от 16.08.2017 года №4498-У и от 30.08.2017 N 4512-У, разбор сложных ситуаций

4. Новые нормы об ответственности за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования: ст.15.25 КоАП РФ в редакции ФЗ от 14.11.2017 N 325-ФЗ и ФЗ от 03.04.2018 №64-ФЗ; первая практика применения

5. Минимизация рисков возможных нарушений требований валютного законодательства РФ и нормативных актов Банка России (в контексте Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И): рекомендации по организации внутреннего контроля при заключении участниками ВЭД внешнеторговых контрактов

6. Рассмотрение нестандартных ситуаций, ответы на вопросы, практические рекомендации.

Правила валютного контроля кардинальным образом изменились в 2018 году: с 01 марта действует новый порядок представления подтверждающих документов в уполномоченные банки при осуществлении валютных операций (Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И); с сер. апреля – требования по репатриации денежных средств, полученных нерезидентом по договорам-займа (ФЗ от 03.04.2018 №64-ФЗ); с 14 мая – новые требования по указанию в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами, сроков исполнения сторонами обязательств, новые возможности уполномоченного банка в части отказа клиенту в проведении валютной операции и дополнительные санкции ст.15.25 КоАП РФ (ФЗ от 14.11.2017 N 325-ФЗ).

Нововведения, с одной стороны, позволят резидентам не оформлять паспорта сделок и не представлять в уполномоченный банк справку о валютных операциях, а с другой – существенно расширят полномочия контролирующих органов не только в части назначения административных штрафов и дисквалификации должностных лиц за осуществление незаконных валютных операций и совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств, но  и предоставят им возможности для признания деятельности по неправильно оформленному международному договору – незаконной.

Возможно участие в онлайн трансляции. Стоимость 15 600 руб. (НДС не облагается).