Защита прав юридических лиц при проверках контролирующими органами, с учетом актуальных изменений: Повышение квалификации

1. Аспекты применения риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (№ 246-ФЗ). Критерии отнесения деятельности юрлиц к определенной категории риска или классу опасности.  

2. Особенности и пределы действия законодательства о проверках юридических лиц. Анализ законопроекта № 332053-7 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле РФ". Условия для включения организации в план проверок. Порядок уведомления проверяемого. Действия в случае отсутствия руководителя, отказ дать расписку об ознакомлении. Требования к процедуре проверки. Ответственность контролирующих органов. Права и обязанности проверяемых организаций во время проверок. Правовое положение руководителя или должностных лиц организации при проведении проверок. Порядок подписания (отказа от подписания) акта по итогам проверки. Обеспечение сохранности коммерческой тайны при проведении проверок.  

3. Налоговые проверки.

• Новое в налоговом администрировании в связи с вступлением в силу Федеральных законов от 27.11.2018 № 424-ФЗ, от 03.08.2018 № 302-ФЗ, от 29.07.2018 № 231-ФЗ, от 29.07.2018 № 232-ФЗ.
• Список документов, которые запрашивают налоговые органы. Какие документы налогоплательщики вправе не представлять. Оформление результатов проверки и информирование налогоплательщика о выявленных ошибках.
• Права налогоплательщиков и права налоговых органов при проведении налоговых проверок.
• Процедурные нарушения, совершаемые в ходе налоговых проверок, и рекомендации по их обжалованию.
• Критерии признания компаний взаимозависимыми (помимо оснований, указанных в 227-ФЗ). Порядок и состав документов при уведомлении ФНС о совершенных контролируемых сделках. Проверка цен как самостоятельный вид ревизии. Инспекция ФНС по ценам. Основания для проверки. Рекомендуемый состав предоставляемой документации.
• Защита прав в судебном порядке: подача заявления и исковых материалов, подготовка доказательной базы.
• Перечень сведений, составляющих налоговую тайну, и условия ее разглашения. Ответственность проверяющих за разглашение сведений, составляющих налоговую тайну.

4. Проверки трудовой инспекцией. Проверки организаций по результатам жалоб в ГИТ сотрудников. Содержание и перечень документов, необходимых для проверки. Права и обязанности работодателя в ходе проведения проверок. Основания для признания результатов проверки недействительными. Возбуждение административного производства по результатам проверок ГИТ. Меры административной ответственности. Судебная практика.  

5. Проверки Роспотребнадзора. Процедура проведения проверки. Пакет документов для проверяющих. Обжалование результатов проверки.  

6. Проверки Роскомнадзора. Что проверяет Роскомнадзор при обработке персональных данных? Требования к защите персональных данных. Список документов, проверяемых Роскомнадзором. Типовые ошибки в сфере обработки персональных данных. Ответственность за нарушения законодательства о персональных данных. Обзор судебной практики.  

7. Прокурорские проверки. Процедурные аспекты. Основания для проверки. Ответственность за невыполнение требований прокурора. Пределы требований прокурора. Права и обязанности проверяемой организации. Привлечение прокурором сторонних специалистов. Полномочия прокурора по устранению и предупреждению выявленных правонарушений. Акты прокурорского реагирования: требование, предостережение, представление и др.  

8. Проверки ФАС. Полномочия антимонопольных органов в части проведения проверок. Плановые и внеплановые проверки: порядок проведения, сроки, практика использования результатов проверок. Особенности проведения внеплановых выездных проверок без уведомления (внезапных) в целях пресечения картельных соглашений. Оспаривание порядка проведения проверок и их результатов. Признание недействительными результатов проверок.

9. Спорные вопросы квалификации административных правонарушений и привлечения к административной ответственности.

• Общие проблемы привлечения к административной ответственности юридических лиц и должностных лиц: состав, событие, факт административного правонарушения; малозначительность и др.
• Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные применять меры административной ответственности: проблемные вопросы подведомственности и подсудности дел об административных правонарушениях.
• Участники производства по делам об административных правонарушениях.
• Доказательства по делам об административных правонарушениях. Предмет доказывания. Сбор, представление, исследование доказательств. Критерии оценки доказательств.
• Возбуждение дела об административных правонарушениях. Тонкости составления протоколов об административных правонарушениях.
• Рассмотрение дела об административном правонарушении.
• Пересмотр постановлений (решений) по делам об административных правонарушениях.

Удостоверение о повышении квалификации в объеме 30 часов (лицензия № 3094 от 15.08.2017)   Для оформления удостоверения необходимо предоставить:

• копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по телефону, указанному на сайте)
• копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

В пакет участника входит:

• обучение по заявленной программе;
• комплект информационно-справочных материалов;
• папка участника курса с канцелярскими принадлежностями;
• кофе-брейки.