ЖКХ 2024 - право, бухгалтерский учет и налогообложениеСочи
Заработная плата бюджетной сферы 2024Сочи
Ценообразование и сметное нормирование в строительстве в 2024 ...Сочи
Гособоронзаказ-2024 и учет его исполнения: право, ...Петрозаводск
Первичная специализированная аккредитация для врачей под ключДистанционно
руб. 4,500.00
за 4 ак. часа 1 день
В программе: 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга: 1.1. Международные стандарты ПОД/ФТ 1.2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ 1.3. Надзор в сфере ПОД/ФТ 2. Организация и осуществление внутреннего контроля: 2.1. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 2.2. Требования к разработке правил внутреннего контроля 2.3. Критерии выявления операций подлежащих контролю 2.4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ 2.5. Система подготовки и обучения кадров организаций 3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности) 3.1. Круглый стол по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов. 3.2. Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.
Новосибирск, ул. М. Горького, д.77 (м. Площадь Ленина, остановка наземного транспорта Дом Ленина)
Выиграть грант Вы можете выиграть грант на обучениеУзнать, как получить грант
Город
Последняя или будущая должность
Ваше имя
Электронная почта
Телефон
Пароль
Текст сообщения