Стратегии проведения Legal Due Diligence: Семинар

1. Определения цели, сроков, места и объектов проведения Legal Due Diligence. Методология проведения и инструментальные средства проведения аудита. Риски необнаружения, способы минимизации рисков. Рабочие документы проведения аудита.
2. Проверка соответствия учредительных документов и законности схемы управления компанией.
   • Учредительные и регистрационные документы. Проверка документов, подтверждающие права владельцев долей/акций и основания приобретения владельцем долей / акций в уставном капитале. Формирование уставного капитала компании.
   • Оценка документов, подтверждающие полномочия исполнительного органа юрлица.
   • Юридическая проверка владения акций других компаний.
   • Проверка основных лицензий компании и рисков их отзыва или приостановления.
   • Ошибки, возникающие в схеме управления компанией.
3. Legal Due Diligence при приобретении имущественного комплекса.
   • Правовая экспертиза правоустанавливающих документов на имущество и имущественные права, недвижимое, движимое имущество, земельные участки, законность его приобретения.
   • Проверка принадлежащих компании объектов интеллектуальной собственности и рисков их оспаривания.
   • Существующие запреты отчуждения.
   • Проверка истории создания и перехода прав на объекты недвижимости.
   • Оценка рисков и разработку способов их минимизации в инвестиционных проектах, включая объекты строительства и реконструкции.
   • Проверка существующих отягощений правами третьих лиц.
   • Оценка рисков возникновения судебных и административных споров.
4. Legal Due Diligence договорной работы.
   • Анализ заключения и исполнения договоров. Наличие комплекта документации по сделке.
   • Анализ возможных рисков, связанных с признанием сделки недействительной.
   • Определение зон риска и оценка, связанных с неисполнением договоров.
   • Анализ возникновения дебиторской и кредиторской задолженности.
   • Правовой аудит типовых договоров на реализацию товаров / работ / услуг, договоры на закупку товаров/работ/услуг, авторские и лицензионные договоры, договоры коммерческой концессии, договоры совместной деятельности, инвестиционные контракты долевого участия в строительстве, договоры страхования.
5. Правовой аудит кадровой работы.
   • Экспертиза внутренних документов (локальных) актов предприятия, регулирующих деятельность организации и ее структурных подразделений.
   • Коллективный договор, трудовые договоры, договоры о материальной ответственности, положения об отделах, должностные инструкции.
6. Правовой аудит деятельности обособленных подразделений компании (дополнительных офисов, представительств, филиалов).
7. Анализ состояния документов по судебным и административным спорам.
   • Иски, возбужденные против предприятия и по инициативе предприятия.
   • Судебные документы, документы, относящиеся к процедуре банкротства.
   • Заявления (или другие документы) от третьих лиц и государственных органов, уведомляющие о невыполнении компанией обязательств.
8. Налоговый аудит компании.
   • Проверка налогового учета и налогового планирования на предмет соответствия действующему законодательству.
   • Анализ юридической корректности схем налогообложения.
   • Оценка налоговых рисков. Ответственность за нарушения НК.
   • Анализ претензий и требований налоговых органов.
9. Антимонопольный Due Diligence.
   • Основные антимонопольные риски. Оценка и возможности минимизации.
10. Особенности оформления результатов Legal Due Diligence и подготовка финального отчета. Структура и содержание отчета. Виды отчетов. Предложения и рекомендации по итогам правового аудита.
11. Практикум: правовой аудит сложных сделок.

Для участников семинара:
- обучение по программе семинара с выдачей Сертификата;
- комплект информационных материалов;
- экскурсионная программа;
- ежедневные обеды и кофе-брейки.

Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Всем участникам выдается Сертификат о прохождении обучения по теме семинара (лицензия № 0327 от 25.01.2013).