Курсы, программы / Банки, кредитование, инвестиции / Банки / Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Семинар

	Организатор	Регион	Стоимость


Постоянство знаний, ООО (0.10)		Москва	2 000 руб. 600 EM (30%) руб. 2,000.00 за 4 ак. часа 1 день

Даты проведения

C открытой датой

Форма обучения: Вечерняя

Вид мероприятия: Семинар

Тип мероприятия: Открытые

Преподаватель

Ломовицкая Ирина Игоревна - преподаватель высшей категории, практикующий ревизор.

Анонс программы

В процессе обучения вы изучите основные понятия Федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07 августа 2001 года. Рассмотрите основные схемы "отмывания" доходов, полученных преступным путем и документы Банка России по данной тематике, находящиеся в открытом доступе и их применение.

Описание программы

Порядок осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федераль-ного закона «О противодействии легализации (отмы-ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных актов в области ПОД/ФТ
Основные нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-лученных преступным путем, и финансированию тер-роризма» и нормативных актов в области ПОД/ФТ, выявляемые в ходе проверок.
Особенности отражения вопросов ПОД/ФТ в актах проверок.
Особенности осуществления мониторинга проверки вопросов оценки выполнения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
Проблемы выявления операций, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терро-ризма (типовые схемы и методы).
Практика использования Банком России отчетности кредитных организаций с целью ...

Подробнее о программе

Порядок осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федераль-ного закона «О противодействии легализации (отмы-ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных актов в области ПОД/ФТ
Основные нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-лученных преступным путем, и финансированию тер-роризма» и нормативных актов в области ПОД/ФТ, выявляемые в ходе проверок.
Особенности отражения вопросов ПОД/ФТ в актах проверок.
Особенности осуществления мониторинга проверки вопросов оценки выполнения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
Проблемы выявления операций, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терро-ризма (типовые схемы и методы).
Практика использования Банком России отчетности кредитных организаций с целью выявления сомнительных операций

Скрыть подробности

Контактная информация

Постоянство знаний, ООО
Плотникова Наталья Николаевна
dpo@post-zn.ru
Алтуфьевское шоссе, д. 2
(985) показать номер

	Сохранить в избранном

	Заказать звонок

	Отправить вопрос или заявку


Подать заявку от 1900 руб При заявке через сайт скидка 5%

	Оплати часть EduMoney Вы можете обменять 600 EM на 600 руб. (30%) для оплаты этого мероприятия. Количество квот 3 Как получить EduMoney?
Оплатить за EM


	Телефон организатора Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон Показать телефон

	Пожалуйста, скажите организатору, что нашли мероприятие на EduMarket.ru

Выиграть грант
Вы можете выиграть грант на обучение
Узнать, как получить грант

Подать заявку на грант


	Скидка При контакте с организатором сообщите ему о том, что нашли эту программу на нашем сайте. Организатор предоставит вам скидку 100 руб. (5%)