Программа управления рисками в целях ПОД/ФТ: Семинар

	Организатор	Регион	Стоимость


Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО (0.07)		Москва	6 500 руб. руб. 6,500.00 за 1 день

Даты проведения

28.06.2013 -
Уточните расписание у организатора.
Возможно он не успел обновить расписание.

Форма обучения: Очная/дневная

Вид мероприятия: Семинар

Тип мероприятия: Открытые

Преподаватель

Вице-президент, руководитель Службы финансового мониторинга клиентских операций ВТБ 24 (ЗАО)

Анонс программы

Основополагающими принципами созданной в Банке системы ПОД/ФТ является минимизация рисков использования банка в качестве посредника в операциях по отмыванию денег и финансированию терроризма. В ходе семинара будут рассмотрены способы защиты кредитных организаций от репутационных и финансовых рисков, возникающих в связи с попытками использовать Банк для проведения операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Описание программы

Программа управления рисками в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, связанные с Положением Банка России от 02.03.2012г. № 375-П.

• Описание общей структуры системы ПОД/ФТ в коммерческом банке.
• Порядок участия в реализации ПВК по ПОД/ФТ внутренних структурных подразделений банка.
• Ответы на вопросы.

	Сохранить в избранном

	Заказать звонок

	Отправить вопрос или заявку


Подать заявку от 6305 руб При заявке через сайт скидка 3%


	Телефон организатора Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон Показать телефон

	Пожалуйста, скажите организатору, что нашли мероприятие на EduMarket.ru

Выиграть грант
Вы можете выиграть грант на обучение
Узнать, как получить грант

Подать заявку на грант


	Скидка При контакте с организатором сообщите ему о том, что нашли эту программу на нашем сайте. Организатор предоставит вам скидку 195 руб. (3%)