Легализация (отмывание) денег посредством пластиковых карт: Семинар

В ходе данного мероприятия специалист крупного коммерческого банка на практике рассмотрит технологии электронного банковского бизнеса используемые для ПОД/ФТ, а также разъяснит основные тонкости Российского законодательства в данной области работы банков.

Содержание мероприятия:

• Обзор Российского законодательства в сфере ПОД/ФТ.
• Особенности легализации в РФ и международная классификация процесса  легализации.
• Обзор основных методов легализации и признаков «легализационных» операций.
• Обналичивание денежных средств: законно/незаконно?
• Технологии электронного банковского бизнеса используемые для легализации (банковские карты, технологии удаленного банковского обслуживания).
• Легализация посредством банковских карт (банкоматы, зарплатные схемы, торговый эквайринг, интернет-эквайринг, MO/TO операции, Р2Р и т.д.).
• Легализация с использованием электронных кошельков / электронных средств расчетов, схемы вывода денежных средств.
• Схемы «мулов»/дропов, использование схем «социальной инженерии».
• Легализация с использованием интернет – банкинга и каналов удаленного банковского обслуживания, розничных продуктов на базе УБО.
• Легализация с использованием каналов и продуктов операторов мобильной связи.
• Предоплаченные, виртуальные пластиковые карты (банковские/небанковские) и их использование в схемах легализации.
• «Нигерийские схемы».
• Противодействие легализации (надзор и надзорные органы, внутренний контроль, внутренняя политика).
• Мониторинг банковских операций и меры оперативного противодействия легализации.
• Международные инструменты и программы противодействия легализации.