Конфиденциальность международного бизнеса от А до Я: номинальные директора и акционеры, акции на предъявителя, трасты и фонды, гибридные компании: Семинар

Описание семинара   

Блок I  

Номинальный сервис как основной способ обеспечения конфиденциальности:
     • инструменты контроля номинальных директоров и акционеров;
     • лица, которым будут известны имена бенефициаров;
     • проблемы, возникающие при использовании номиналов в юрисдикциях с континентальным правом
       (Германия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург и т.д.);
     • что будет в случае утери трастовых и корпоративных документов бенефициаром?
 
Кипр и оффшоры: могут ли налоговые органы РФ получить информацию о компании путем запроса в иностранные регистрирующие органы?

Пути получения информации об истинных владельцах оффшорного бизнеса.

Риски мошенничества и потери контроля над бизнесом:
     • риски действия номиналов не по распоряжению бенефициара;
     • риски смены/фальсификации корпоративных документов без ведома бенефициара;
     • администратор компании как один из источников рисков.
 
Блок II
 
Альтернативные способы обеспечения конфиденциальности:      
     • трасты/фонды как инструмент защиты активов и конфиденциальности.
     • гибридные компании – новый инструмент конфиденциальности.
     • акции на предъявителя: целесообразность и сфера применения.

«Подводные камни» при использовании рассмотренных инструментов обеспечения конфиденциальности:

     • Структура управления иностранными компаниями и доступа к банковскому счету.
     • Трастовые соглашения как инструмент взаимоотношений бенефициара и номинального акционера.
     • Лица, которым будут известны имена бенефициаров.
     • Доверенность и отказные письма как инструмент контроля номинальных директоров.
     • Риски использования номинального сервиса.
     • Лица, которым будут известны имена бенефициаров.
     • «Номинальный бенефициар»: целесообразность использования.
     • Кипр: могут ли налоговые органы РФ получить информацию о компании путем запроса в регистрирующие органы иностранного государства?
     • Чем трасты лучше компаний с номинальным сервисом?