Обучение ПОД/ФТ: Принцип «знай своего клиента» и практические аспекты его реализации: Семинар

2. Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей:

- требования законодательства к идентификации клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей;

- особенности идентификации физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (не кредитных организаций);

- особенности установления и идентификации выгодоприобретателей;

- особенности идентификации и изучения кредитных организаций при установлении и поддержании с ними договорных отношений.

3. Изучение клиентов, оценка риска легализации доходов, полученных преступным путем:

- понятие изучение клиентов (кого и как нужно изучать);

- проверка информации о клиенте;

- практика фиксирования информации о клиентах (ведение анкет (досье) клиентов и выгодоприобретателей);

- управление рисками, связанными с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Методология анализа и оценки рисков.

4. Анкета (досье) клиента:

- требования Банка России к анкете клиента;

- модели анкеты клиента;

- организация работы с анкетой (досье) клиента;

- проблемы и типичные ошибки, возникающие в процессе ведения анкеты клиента.

5. Организация изучения и мониторинга клиентской базы в целях выявления признаков повышенного риска легализации преступных доходов или финансирования терроризма.