У вас уже есть заявка на текущий период. Если вы хотите, чтобы данная программа участвовала в розыгрыше гранта в этом месяце, необходимо добавить ее в папку "Интересные мероприятия". Или создайте заявку на другой период.
 
Курсы
MBAКомпанииГранты на обучениеВузыДоступное образованиеПовысь зарплату

EduMarket Образование
  Вход на сайт
 
Напомнить   
Запомнить меня
 
Пользовательское соглашение


Победители конкурса грантов

Завершился 35-й конкурс грантов «Мечты сбываются». Поздравляем победителей!
Нет ничего невозможного, если есть сильное желание чего-то добиться. Если у вас есть ...

Куценко Александра Анатольевна, менеджер из Ростова-на-Дону, победитель 34 конкурса грантов, выиграла 100 000 руб.
Хочу поблагодарить портал EduMarket.ru и всех, кто причастен к его созданию, развитию и ...



Подать заявку на грант
 
Курсы, программы / Банки, кредитование, инвестиции / Банки / Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Семинар

Постоянство знаний, ООО Постоянство знаний, ООО (1.70) Рейтинг компании Москва 2 000 руб.
600 EM (30%)

руб. 2,000.00

за 4 ак. часа 1 день

Даты проведения
C открытой датой
Форма обучения: Вечерняя
Вид мероприятия: Семинар
Тип мероприятия: Открытые
Преподаватель
Ломовицкая Ирина Игоревна - преподаватель высшей категории, практикующий ревизор.
Анонс программы
В процессе обучения вы изучите основные понятия Федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07 августа 2001 года. Рассмотрите основные схемы "отмывания" доходов, полученных преступным путем и документы Банка России по данной тематике, находящиеся в открытом доступе и их применение.
Описание программы
  • Порядок осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федераль-ного закона «О противодействии легализации (отмы-ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных актов в области ПОД/ФТ
  • Основные нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-лученных преступным путем, и финансированию тер-роризма» и нормативных актов в области ПОД/ФТ, выявляемые в ходе проверок.
  • Особенности отражения вопросов ПОД/ФТ в актах проверок.
  • Особенности осуществления мониторинга проверки вопросов оценки выполнения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
  • Проблемы выявления операций, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терро-ризма (типовые схемы и методы).
  • Практика использования Банком России отчетности кредитных организаций с целью ...
Подробнее о программе
Контактная информация

Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 2

Постоянство знаний, ООО
Плотникова Наталья Николаевна
dpo@post-zn.ru
Алтуфьевское шоссе, д. 2
(985) показать номер
 
Подать заявку
от 1900 руб

При заявке через сайт скидка 5%
Оплати часть EduMoney
Вы можете обменять 600 EM на 600 руб. (30%) для оплаты этого мероприятия.
Количество квот 3
Как получить EduMoney?
Оплатить за EM
 
Телефон организатора Телефон организатора
Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон
Показать телефон
 
 

Выиграть грант
Вы можете выиграть грант на обучение
Узнать, как получить грант

Рекомендовать курс друзьям
Получи скидкуСкидка
При контакте с организатором сообщите ему о том, что нашли эту программу на нашем сайте. Организатор предоставит вам скидку 100 руб. (5%)
 
 
Похожие мероприятия
Заработная плата государственного (муниципального) учреждения: правовое обоснование, бухгалтерский учет и налогообложение в 2021 году Очная/дневная Санкт-Петербург 59 900 руб.

Основы противодействия коррупции в РФ Дистанционная Pоссия 3 960 руб.

Государственное и муниципальное управление Дистанционная Pоссия 18 900 руб.
Быстрый переход к спискам мероприятий:
Все тренинги для банков
Тренинги для банков в Москве
Вернуться
Пользовательское соглашение       Обратная связь       Карта сайта

© 2006—2020 Edumarket

Зарплатомер и консультация по увеличению зарплаты

Вы хотите повысить зарплату, сделать успешной карьеру? Тогда этот карьерный сервис для вас! Узнаете правду о зарплате ваших коллег и получите консультацию по увеличению зарплаты. Мы поощряем карьеристов! После консультации вы получите 4000 руб. (EduMoney) для оплаты курсов или победы в конкурсе Грантов.

 

Город

Начните писать и выберите вариант из списка

Последняя или будущая должность

Начните писать и выберите вариант из списка
 

Ваше имя

Как мы можем обратиться к вам в консультации

Электронная почта

 

Нажав на кнопку "Рассчитать зарплату" вы принимаете Соглашение... Всем, кто стал пользователем сайта сейчас, мы зачислим на счет 4000 руб. (EduMoney) для оплаты курсов, размещенных на сайте.


 

Город

Начните писать и выберите вариант из списка

Последняя или будущая должность

Начните писать и выберите вариант из списка
 

Ваше имя

Электронная почта

 

Телефон

 

Текст сообщения


Я принимаю условия, изложенные в Соглашении об оказании информационных услуг по развитию карьеры и профессиональному образованию