Система валютного контроля и методы регулирования валютных отношений: Семинар

1. Вопросы, связанные с применением Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» (Федеральный закон № 173-ФЗ):
- осуществление валютных операций между резидентами, между резидентами и нерезидентами;
- валютные операции физических лиц-резидентов в безналичной форме, в наличной форме, переводы без открытия банковского счета;
- валютные операции нерезидентов;
- купля-продажа иностранной валюты на внутреннем и внешнем валютном рынке;
- открытие резидентами  счетов (вкладов) в банках за пределами РФ, основания зачисления денежных средств на счета за рубежом и списания денежных средств со счетов за рубежом;
- репатриация валютной выручки, получаемой резидентами от  внешнеторговой деятельности;
- система валютного контроля. Распределение полномочий между органами и агентами валютного контроля. Права и обязанности агентов валютного контроля.
2. Изменения в Федеральный закон № 173-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 15.11.2010 № 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля».
Изменения, которые планируется внести в Федеральный закон № 173-ФЗ.
Практика применения и основные вопросы валютного контроля.
3. Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" с учетом последних изменений (Указание Банка России от 29.12.2010 № 2557-У).
4. Положение Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" с учетом последних изменений (Указание Банка России от 29.12.2010  № 2556-У).
5. Основные вопросы, связанные с применением письма Банка России от 01.11.2008 № 137-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций».
6. Планируемые изменения в Инструкцию № 117-И и Положение № 258-П. Изменения, планируемые в систему таможенного и банковского валютного контроля.
7. Практика применения Положения ЦБ РФ от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования». Основные составы правонарушений.