ПОД/ФТ для начинающих специалистов: внутренний контроль в целях ПОД/ФТ в коммерческом банке: Курсы

Вы ознакомитесь:

• с принципами организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в банке
• с выявление подозрительных операций;
• с идентификацией клиентов банка;
• с управлением рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризм;
• с российскими и международными документами, составляющими правовую и институционную основу ПОД/ФТ;
• с современными требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующих и надзорных органов в области ПОД/ФТ.

Вы получите:

• целостное представление о системе ПОД/ФТ в банке;
• знания нормативной базы о ПОД/ФТ;
• теоретические знания и практические навыки для работы в отделе ПОД/ФТ коммерческого банка;
• официальный «Сертификат специалиста по ПОД/ФТ банка»;
• методические материалы для самостоятельной работы.

ПОД/ФТ - это противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Цель курса: осуществить профессиональную подготовку (переподготовку) специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и программ его осуществления.  

Задачи курса:

• дать слушателям целостное представление о российской системе ПОД/ФТ и ее месте в международной системе борьбы с отмыванием денег, о современных международных стандартах в этой сфере;
• ознакомить слушателей с российскими и международными документами, составляющими правовую и институционную основу ПОД/ФТ;
• ознакомить слушателей с современными требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующих и надзорных органов в области ПОД/ФТ;
• ознакомить слушателей с принципами организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в банке и управления рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма;
• закрепить у слушателей навыки осуществления финансового мониторинга в банке.

  Преимущества дистанционного курса:

• оптимизация временных и материальных затрат;
• индивидуальный график обучения;
• контроль знаний с помощью тестирования и тренингов;
• методическая поддержка куратора курса;
• сертификат

Этот курс нужен Вам если:

• Вы только закончили ВУЗ и хотите устроиться работать в банк;
• Вы хотите начать свою карьеру в одном из ключевых отделов банка;
• Вы уже работаете в банке, но хотите сменить направление деятельности.

Именно сертификат Института банковского дела Ассоциации российских банков узнаваем работодателями и дает Вам преимущества при поиске работы.

Курс разрабатывался совместно со специалистами-практиками ведущих коммерческих банков.

Обучение проходит следующим образом:

• Вы оплачиваете курс.
• Выбираете удобные для Вас даты прохождения курса
• После оплаты счета Вы по электронной почте получаете доступ к курсу.
• Вы сами выбираете время для занятий.
• По окончании обучения, Вы получаете полный пакет документов, в том числе сертификат.

Все что Вам необходимо для обучения - это компьютер, подключенный к сети Интернет.

Не теряйте время - сделайте первый шаг к одной из наиболее востребованных профессий в банке, прямо сейчас!