Строительные организации – заказчики-застройщики, подрядчики: ...Сочи
Бухгалтерский учёт для начинающих + 1C: бухгалтерия. 8.3. ...Новокузнецк
Управление и подбор персонала + кадровый учёт предприятий+1С: ...Новокузнецк
Бухгалтерский учет с ноля. Налоги. Отчётность. 1С: ...Новокузнецк
Кадровое делопроизводство от А до Я. Успешный кадровикХабаровск
Специалист отдела кадров +1С: Зарплата и управление ...Новокузнецк
Иностранные работники в 2024 году: кадровые, правовые и ...Москва
Первичная специализированная аккредитация для врачей под ключДистанционно
Специалист по кадрамХабаровск
Бухгалтерский (бюджетный) и налоговый учет в государственных ...Санкт-Петербург
руб. 32,600.00
за 32 ак. часа 4 дня
1. Новое в государственном регулировании и контроле микрофинансовой деятельности. Тенденции и перспективы развития микрофинансовых организаций (МФО). 2. Сложные вопросы применения законодательства, регулирующего микрофинансовую деятельность. Отдельные положения Федеральных законов №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе) и №151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности". Требования к МФО, их учредителям и органам управления. Новые правила работы с заемщиками и предоставления микрозаймов. Ограничения, связанные с выдачей займов. Общие и Индивидуальные условия договора займа. Расчет полной стоимости кредита и особенности ее отражения в договоре. Допустимые основания ответственности заемщика и пределы установления санкций. Проблема запрета уступки прав по договору займа Случаи и способы обязательного информирования заемщиков. 3. Эффективное прохождение проверок со стороны контролирующих органов. Контроль и надзор за соблюдением требований ...
1. Новое в государственном регулировании и контроле микрофинансовой деятельности. Тенденции и перспективы развития микрофинансовых организаций (МФО). 2. Сложные вопросы применения законодательства, регулирующего микрофинансовую деятельность. Отдельные положения Федеральных законов №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе) и №151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности". Требования к МФО, их учредителям и органам управления. Новые правила работы с заемщиками и предоставления микрозаймов. Ограничения, связанные с выдачей займов. Общие и Индивидуальные условия договора займа. Расчет полной стоимости кредита и особенности ее отражения в договоре. Допустимые основания ответственности заемщика и пределы установления санкций. Проблема запрета уступки прав по договору займа Случаи и способы обязательного информирования заемщиков. 3. Эффективное прохождение проверок со стороны контролирующих органов. Контроль и надзор за соблюдением требований законодательства при осуществлении деятельности по выдаче займов физическим лицам: основания для проведения контрольно-надзорных мероприятий; виды контрольно-надзорных мероприятий; основные проверяющие органы и их компетенция; права и обязанности сторон при проведении проверок. Практика проведения контрольно-надзорных мероприятий на предмет соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей: часто встречающиеся нарушения при проведении проверок и практика применения административных мер; обзор арбитражной практики; рекомендации к оформлению договоров заключаемых с потребителями; эффективное поведение сотрудников организации при проведении проверок. 4. Судебные споры с участием МФО. Обзор судебной практики: предметы споров, позиции судов. Возможности досудебного урегулирования споров. Как отвечать на письма заемщиков и построить работу с "раздолжнителями". Претензионные споры, связанные с законодательством о защите персональных данных. Что делать если написал Роскомнадзор? Анализ юридических рисков в деятельности МФО. Практические рекомендации юристов. 5. Предоставление отчетности в Банк России. Требования к микрофинансовым организациям о формах и сроках предоставления отчетности с учетом последних изменений. Часто задаваемые вопросы и практические рекомендациина что обратить внимание и как обезопаситься от штрафных санкций. 6. Саморегулирование на рынке микрофинансирования. Требования к микрофинансовым организациям, связанные с обязательным членством в СРО. Надзорные функции СРО. Рекомендации по эффективному взаимодействию с СРО. 7. Переход на Единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета. Текущая ситуация и перспективы развития вопроса. Что нужно знать и к чему готовиться. 8. О соблюдении требований в сфере ПОД/ФТ. Правовое регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг.v Критерии выявления операций подлежащих контролю. Требования к подготовке и обучению кадров для некредитных финансовых организаций с учетом последних изменений. Требования к разработке правил внутреннего контроля (ПВК). Практические рекомендации по оставлению ПВК. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. По окончании семинара слушателям выдается Удостоверение, удовлетворяющее требованиям Банка России к обучению в форме повышения квалификации (планового инструктажа) в целях ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций (Указание Банка России от 5 декабря 2014г. №3471-У). Для участников мероприятия:
Всем слушателям выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов (лицензия № 2082 от 24.08.2016). Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40
Выиграть грант Вы можете выиграть грант на обучениеУзнать, как получить грант
Город
Последняя или будущая должность
Ваше имя
Электронная почта
Телефон
Пароль
Текст сообщения