Мошенничество в сфере кредитования: уголовно-правовая и уголовно-процессуальная защита банков: Семинар

Cодержание семинара:

1.   Объективная обусловленность привлекательности кредитных организаций для мошенников. Уязвимость и защищенность банков.

 2.   Задачи, решаемые пострадавшими от мошенничества банками посредством уголовного судопроизводства.

 3.   Ответственность за мошенничество согласно новым уголовно-правовым и уголовно-процессуальным нормам, введенным Федеральным законом № 207-ФЗ от 29.11.2012 г.

 3.   Мошенничество в узком и широком понимании. Их уголовно-правовые последствия.

 4.   Вопросы уголовно-правовой квалификации мошеннических действий и его значение для обеспечения интересов потерпевшего.

 5.   Алгоритм обращения в правоохранительные органы за уголовно-правовой защитой интересов фирмы, пострадавшей от мошенников, а также некоторые милицейские и иные ведомственные "тайны", связанные с процессом принятия и рассмотрения таких обращений.

 6.   Основная практическая проблема привлечения к ответственности мошенника ‑ доказывание его умысла. Возможные решения проблемы.

 7.   Практикум по составлению заявлений и др. документов для правоохранительных органов с целью возбуждении уголовных дел против мошенников на основе реальных ситуаций, с использованием подлинных процессуальных документов и эпизодов, подобранных преподавателем, а также примеров и документов, предложенных обучаемыми.

 Примечания:

Программа составлена по интерактивной модели, поэтому в зависимости от интереса слушателей семинара на занятии могут рассматриваться не все вопросы (на полное освещение которых требуется заведомо больше времени чем то, которое отведено на семинар), а те, которые наиболее актуальные для конкретной аудитории. Вместе с тем в программу семинара по заявке слушателей могут быть внесены дополнительные вопросы – если они находятся в рамках указанной темы.

 Будущие слушатели семинара вправе прислать организаторам семинара для анализа материалы, отражающие практическую проблему, с которой столкнулся банк. Если проблема вписывается в заявленную тему, пример будет разобран по ходу семинара.