Операции, подлежащие обязательному контролю: критерии выявление, практическое применение: Семинар

Выявление операций снятия со счета или зачисления на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности

1.1. Практические вопросы определения характера хозяйственной деятельности клиента;

1.2. Порядок формирования сообщений с кодом 1001-1002

 Выявление сделок скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

2.1. Порядок выявления сделок в случае, если в договоре не указана общая цена драгоценных металлов;

2.2. Порядок выявления сделок в случае, если договор предусматривает поставку нескольких драгоценных металлов;

2.3. Порядок формирования сообщений с кодом 5005

Выявление сделок предоставления юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получения такого займа

3.1.Порядок выявления сделок.  Особенности анализа расчетов в рамках договора займа (реальной сделки);

3.2.Особенности формирования сообщения с кодом 5007

Выявление операций по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства:

4.1. Порядок выявления операций. Балансовые счета второго порядка, используемые при проведении операций по получению средств некоммерческой организацией. Коды ОКОПФ некоммерческих организаций;

4.2. Особенности и сроки формирования сообщения с кодом 9001