Курсы, программы / Банки, кредитование, инвестиции / Банковские компьютерные программы / Как правильно ответить банку на запрос по сомнительным операциям?

Как правильно ответить банку на запрос по сомнительным операциям?: Вебинар

	Организатор	Регион	Стоимость


Ю-ПИТЕР Консалтинг (0.03)		Pоссия	4 000 руб. руб. 4,000.00 за 2 ак. часа 1 день

Даты проведения

16.09.2015 -
Уточните расписание у организатора.
Возможно он не успел обновить расписание.

Форма обучения: Online

Вид мероприятия: Вебинар

Тип мероприятия: Открытые

Преподаватель

Харисов Игорь Фанзилович - руководитель компании "Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ", аккредитованный преподаватель Международного учебного центра финансового мониторинга, практикующий юрист в области ПОД/ФТ более 5 лет.

Анонс программы

В рамках вебинара вы узнаете: какими признаками сомнительных операций руководствуются банки; какие операции не следует проводить через банковские карты физических лиц; какие документы, по мнению банка, подтверждают законность операций по счету; почему банки интересуются беспроцентными займами; почему небезопасно совершать сделки между взаимозависимыми лицами (внутри группы компаний); кому банки передают информацию о подозрительных сделках клиентов и чем это грозит; какие операции между организациями и индивидуальными предпринимателями относятся к «подозрительным».

Описание программы

Коммерческие банки – «налоговые агенты». Совместные проверки ФНС и ЦБ России (запросы по сомнительным клиентам).
Документы, которыми подтверждается экономический смысл операций клиента.
Проверка банками происхождения денежных средств у клиента.
Причины отказа клиенту в обслуживании.
Сделки между взаимозависимыми лицами: риски и налоговые последствия.
Безопасное раскрытие информации о бенефициарных владельцах клиента.
Классификаторы сомнительных операций. Высокорискованные операции. Транзитные операции.

Контактная информация

Ю-ПИТЕР Консалтинг
Игорь
info@zakon115.ru
88043 показать номер

	Сохранить в избранном

	Заказать звонок

	Отправить вопрос или заявку


Подать заявку от 3800 руб При заявке через сайт скидка 5%


	Телефон организатора Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон Показать телефон

	Пожалуйста, скажите организатору, что нашли мероприятие на EduMarket.ru

Выиграть грант
Вы можете выиграть грант на обучение
Узнать, как получить грант

Подать заявку на грант


	Скидка При контакте с организатором сообщите ему о том, что нашли эту программу на нашем сайте. Организатор предоставит вам скидку 200 руб. (5%)