Экономическая безопасность. Мошенничество. Кадровая безопасность. Форензик: Семинар

1.   Общие вопросы построения системы корпоративной безопасности

• Объекты и субъекты обеспечения безопасности;
• Цели и задачи обеспечения безопасности предпринимательской деятельности;
• Основные виды угроз интересам компании;
• Принципы организации и функционирования системы безопасности компании, структура системы безопасности компании;
• Экономическая безопасность, как составная часть корпоративной безопасности компании;
• Средства обеспечения безопасности;
• Способы функционирования системы безопасности компании;
• Подготовка к созданию системы безопасности компании.

2.   Управление экономическими рисками

• Методы управления экономическими рисками;
• Методы минимизации экономических рисков;
• Практическая реализация метода упреждения экономических рисков;
• Практическая реализация метода уклонения от экономических рисков;
• Практическая реализация метода локализации экономических рисков;
• Практическая реализация метода распределения экономических рисков;
• Методы возмещения экономических потерь (создания системы резервов, страхование и т.д.)

3.   Враждебное поглощение, цели, сценарий развития событий, признаки начавшегося враждебного поглощения, варианты защиты от враждебного поглощения

• Основные цели (причины, мотивы) враждебного поглощения;
• Особенности враждебного поглощения в России;
• Возможные варианты враждебного поглощения;
• Признаки начавшегося враждебного поглощения;
• Типы фирм-агрессоров, специализирующиеся на враждебном поглощении;
• Некоторые способы предотвращения враждебного поглощения;
• Возможные способы защиты от начавшегося враждебного поглощения;
• Гринмейл.

4.   Виды экономических рисков. Анализ экономических рисков

• Виды экономических рисков (региональный природно-естественный политический законодательный транспортный организационный имущественный личностный маркетинговый производственный расчетный инвестиционный валютный кредитный финансовый и т.д.);
• Прогнозирование рисковой ситуации;
• Определение источников информации, которые позволяют выявить причины риска и возможные его виды;
• Выяснение источников риска;
• Прогнозирование основных видов риска;
• Определение объектов, на которые воздействует тот или иной вид риск;
• Оценка риска (статистический метод, экспертный метод, расчетно-аналитический метод);
• Определение допустимых пределов риска

5.   Бизнес-разведка. Информационно-аналитическая работа

• Основные задачи бизнес-разведки;
• Основные направления проведения бизнес-разведки компании;
• Основные этапы  информационно-аналитической работы;
• Методы сбора информации;
• Получение информации из открытых источников (государственных и регистрационных органов, средств массовой информации, Интернет и т.д.);
• Получение информации оперативными методами;
• Поиск информации в базах данных;
• Аналитическая работа службы безопасности компании;
• Методы анализа информации;
• Анализ устава компании;
• Анализ атрибутов компании;
• Анализ фирменного стиля;
• Анализ финансового состояния компании.

6.   Понятие и место мошенничества в преступлении против собственности

• Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки мошенничества;
• Объективные признаки мошенничества, объект мошенничества, объективная сторона мошенничества;
• Субъективные признаки мошенничества, субъект мошенничества, субъективная сторона мошенничества;
• Квалифицирующие признаки мошенничества, отличие мошенничества от других преступлений против собственности;
• Ответственность за совершение мошеннических операций.

7.   Модели мошеннических операций, виды и особенности мошенничества в различных сферах бизнеса

• Классификация мошенничества (простое / организованное, внутреннее / внешнее и т.д.);
• Структура мошеннических операций;
• Модели мошенничества (инвестиционная, инверторная, организационная, посредническая, коммерческая, конъюктурно-игровая, консалтинговая и т.д.);
• Виды мошенничества;
• Формы мошенничества;
• Основные приемы и методы мошенничества;
• Внутреннее мошенничество, наиболее типичные виды мошенничества со стороны наемных работников;
• Внешнее мошенничество, сферы бизнеса, где наиболее распространены мошеннические операции, мошенничество на деловом и финансовом рынках россии;
• Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками,  треугольник мошенничества.

8.   Защита экономических интересов компании от мошеннических операций

• Общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование);
• Предупреждение мошенничества (контрольные и проверочные мероприятия, разграничение и подтверждение полномочий, устранение возможностей для совершения мошенничества и т.д.). Направления кадровой политики компании по предупреждению мошенничества. Проведение проверочных мероприятий в отношении сотрудников компании;
• Выявление мошенничества. Аналитические симптомы мошенничества. Признаки мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами;
• служебные расследования при выявлении факта мошенничества, методы и формы расследования. Применение полиграфа (детектора лжи) в процессе служебного расследования;
• Расследование действий по сокрытию мошенничества.

9.   Организация защиты коммерческой тайны

• Понятие "коммерческой тайны" в предпринимательской деятельности. Законодательство РФ в области защиты коммерческой тайны. Перечень сведений, содержащих коммерческую тайну;
• Методика выделения коммерческой тайны на предприятии (компании);
• Разработка программы защиты коммерческой тайны на предприятии;
• Особенности защиты интеллектуально-промышленной собственности;
• Защитные мероприятия при использовании открытых каналов.

Ответы на вопросы. Практические рекомендации.

Предварительная подготовка: Желательно предварительно прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар еще более интересным и познавательным.

Методы и формы работы

Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую  информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.

В стоимость входят кофе-паузы, раздаточные материалы, сертификат,  др. Бесплатно содействуем в бронировании гостиницы для иногородних участников.