Валютное регулирование и валютный контроль внешнеторговых операций: Семинар

• Новое в системе валютного регулирования в РФ.
• Нормативно-правовая база валютного регулирования в Российской Федерации
• Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний в 2019 году.
• Действие федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в 2018 г. и 2019 г.)
• Валютное законодательство Российской Федерации.
• Основные положения валютного регулирования и их использование в практике экономической деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей
• Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами
• Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ
• Режим зарубежных счетов и правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом
• Валютный контроль над переводами резидентами денежных средств на счета (во вклады) в банках за пределами РФ. Постановление Правительства РФ № 819 "Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ"
• Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения.
• Практикум — упражнение "Разработка алгоритма действий резидента при возникновении угрозы нарушения требований валютного законодательства по репатриации денежных средств из-за рубежа"
• Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов.
• Практика применения Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" 
• Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности
• Подтверждающие документы - порядок представления агентам валютного контроля
• Ведомость банковского контроля – основной документ валютного контроля.
• Особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных и налоговых органов.
• Технологии таможенно-налогового-банковского валютного контроля.
• Информационный обмен между ФТС РФ, ФНС РФ и уполномоченными банками
• Информационные технологии, используемые в сфере валютного контроля
• Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с учетом последних изменений нормативной правовой базы.
• Органы и агенты валютного контроля: особенности деятельности и организация взаимодействия
• Организация государственного финансового контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в связи и изменением структуры надзорных органов РФ
• Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности
• Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
• Нормы административной и уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства
• Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности
• Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговых контрактах
• Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации)
• Практикум — упражнение "Подготовка искового заявления об оспаривании постановлений органов валютного контроля о привлечении резидента к ответственности за нарушения валютного законодательства"
• Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.
• Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций
• Решение практических бизнес-кейсов
• Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля

* Лектор оставляет за собой право корректировки вопросов, заявленных в программе, при изменениях в законодательстве.