Стоимость уточняйте у администраторов Академии
Программа тренинга
1-ый день
Виды и типы корпоративного мошенничества
-
Определение понятия «мошенничество»
-
Типы и виды мошенничества, и его влияние на бизнес
-
Практические примеры схем осуществления мошенничества
-
Коррупция: определение и основные виды
«Треугольник мошенничества»
-
Базовые вопросы о злоупотреблении
-
Определение вершин «Треугольника мошенничества»
-
Основные причины совершения мошенничества
Процесс выявления злоупотреблений
-
Разбор различных методов выявления мошенничества
Индикаторы злоупотреблений («Красные флажки»)
-
Разбор индикаторов мошенничества по группам
Практическое задание (Case Study): «Индикаторы мошенничества»
2-ой день
Проведение расследования корпоративного мошенничества
-
Анализ существующих методов расследования корпоративного мошенничества
Сбор доказательств
Управление процессом расследования злоупотреблений
-
Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика
-
Подготовка и планирование
-
Исполнение
-
Обобщение результатов
-
Завершение расследования
Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Национальная специфика
-
Анализ применимости различных методов расследования с учетом национальной специфики
-
Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в национальных компаниях
Управление процессом расследования злоупотреблений
-
Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика
-
Подготовка и планирование
-
Исполнение
-
Обобщение результатов
-
Завершение расследования
Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Национальная специфика
-
Анализ применимости различных методов расследования с учетом национальной специфики
-
Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в национальных компаниях
Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности
-
Разбор возможных путей привлечения лиц, осуществивших мошеннические действия к ответственности в соответствии с национальным законодательством
Практическое задание (Case Study): «Проведение внутреннего расследования» (целью задания является применение полученных навыков проведения расследования)