Контроль компании со стороны банка: зона особого риска: Семинар

• Законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных   преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): основные понятия.
• Требования, предъявляемые к банкам в вопросах финансового мониторинга.
• Требования к клиентам банка.
• Запросы банков к клиентам по идентификации: что может запросить банк.
• Запросы по сделкам и операциям, подлежащим обязательному контролю.
• Запросы банка по сомнительным операциям. 
• Практические рекомендации: 
•  как не допустить применения жёстких мер банка к клиенту;
• как реабилитироваться, если это всё же произошло.

USB бесплатно: флешка с сотнями полных текстов документов не для широких публикаций, в том числе -

• 109 признаков недобросовестности и неблагонадёжности налогоплательщика (полный перечень).
• 210 признаков необычных сделок (последние приказы и рекомендации Росфинмониторинга).
• Признаки подозрительных и сомнительных операций (материал Центробанка РФ).
• Список официальных сайтов для проверки контрагентов.
• 125 офшорных зон, не раскрывающих финансовую информацию («чёрный список» ФНС с 1.01.2018).
• 80 вопросов, которые зададут при проверке руководителю и сотрудникам (материал ФНС и СКР).

Регистрация с 9-30,  начало в 10-00, окончание в 13-00. 

Для участия необходима Заявка.