Обеспечение экономической безопасности бизнеса: Повышение квалификации

Риск менеджмент в обеспечении экономической безопасности предприятия

• Цели и задачи обеспечения  экономической безопасности организации и предпринимательской деятельности
• Основные виды угроз компании
• Корпоративная безопасность и риск менеджмент
• Риск менеджмент в обеспечение экономической безопасности предприятия
• Система управления рисками. Методика риск менеджмента в обеспечении экономической безопасности предприятия
• Процесс управления рисками организации. Выявление и оценка рисков
• Выявление и оценивание условий, способствующие возникновению значимых рисков и их трансформации в рисковые события
• Интегрированная модель управления рисками организаций COSO
• Компоненты процесса управления рисками организации по модели COSO
• События – риски и возможности. Взаимосвязь между целями организации и компонентами процесса управления рисками.
• Бизнес-процессы с повышенным риском. Оценка значимости рисков бизнес-процессов
• Составление карты  экономических рисков
• Аудит экономической  безопасности организации. Планирование и проведение аудита безопасности Моделирование рисков
• Оценка защищенности организационной структуры и основных бизнес- процессов
• Способы прогнозирования, оценки и защиты от потенциальных внутренних угроз экономической безопасности организации

Информационно-аналитическая работа 

• Информационно-аналитическая работа
• Направления информационно-аналитической работы
• Основные этапы информационно-аналитической работы
• Основные принципы информационно-аналитической работы
• Методы информационно-аналитической работы

Оценка надежности партнеров и контрагентов

• Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контрагентов на надежность: сущность, цели, практика
• Матрица проверки организации в зависимости от суммы сделки, предополате и пр
• Анализ учредительных документов организации с позиции безопасности: особенности и практика применения
• Метод Due Diligence при оценке компании
• Алгоритм проверки надежности партнера (контрагента)-юридических и физических лиц
• Система проверки контрагента. Система сбора информации о контрагенте
• Информация, представляемая самим контрагентом
• Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров
• Оценка контрагента с позиции налоговых рисков
• Антикоррупционная экспертиза проектов гражданско-правовых договоров и локальных правовых актов организации
• Антикоррупционная экспертиза договоров
• Система антикоррупционных процедур. Методики проведения
• Минимизация коррупционных рисков в договорной работе
• Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Вычисление аффилированности и конфликта интересов в организации
• Фирмы-однодневки: как вовремя вычислить?
• Антикоррупционная экспертиза проектов гражданско-правовых договоров и локальных правовых актов организации

Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок

• Понятие и типология мошенничества
• Понятие «мошенничество» (махинации, аферы, недобросовестные действия, фроды)
• Мошенничество и злоупотребление полномочиями
• Признаки, причины, основные направления мошеннических действий
• Категории корпоративного мошенничества. Дерево мошенничеств
• Типовые схемы мошенничества. Характеристика мошеннических действий
• Состав участников мошеннических схем
• Анализ и управление рисками мошенничества
• Влияние рисков мошеннических действий на экономическую безопасность субъекта
• Хищение и растрата как частные случаи проявления коррупции
• Противодействие любым хищениям, в том числе, путем различных видов мошенничества
• Система внутреннего контроля. Методы выявления мошенничества
• Проведение расследований мошенничества
• Основные правила проведения служебных расследований
• Алгоритм проведения служебного расследования
• Сбор информации, имеющей отношение к происшедшим событиям
• Анализ имеющейся информацию на предмет относимости, достоверности
• Схема предварительного изучения материалов служебного расследования

Документ по окончании курса - Удостоверение о повышении квалификации

Подробнее о преподавательском составе:

Пискарев Геннадий Евгеньевич

• Кандидат юридических наук
• Консультант-практик по вопросам корпоративной безопасности
• Имеет многолетний опыт руководителя служб экономической безопасности крупных российских компаний
• Действующий председатель коллегии Адвокатов г. Москвы «Партнерство»
• Автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности

Панкратьев Вячеслав Вячеславович

• Эксперт – практик в сфере корпоративной безопасности
• Полковник юстиции
• Автор методических пособий и публикаций по безопасности бизнеса
• Автор и ведущий семинаров по вопросам безопасности предпринимательской деятельности

Граник Вадим Абрамович

• Кандидат технических наук
• Эксперт – практик в сфере корпоративной безопасности