Инструктаж ПОД/ФТ: Вебинар

	Организатор	Регион	Стоимость


Grand School/ Гранд Скул, ЧОУ ДПО (0.05)		Pоссия	3 500 руб. руб. 3,500.00 за 8 ак. часов 1 день

Даты проведения

18.08.2016 -
Уточните расписание у организатора.
Возможно он не успел обновить расписание.

Форма обучения: Online

Вид мероприятия: Вебинар

Тип мероприятия: Открытые

Целевая аудитория

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: в целях настоящего федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом; руководители организаций; заместители руководителя организаций; специальные должностные лица организации, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля; главные бухгалтера; юристы; сотрудники службы внутреннего контроля организации; иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя.

Преподаватель

Сергей Козловский - аккредитованный Росфинмониторингом преподаватель в области ПОД/ФТ; руководитель отдела биржевого обслуживания, аналитик; специалист по финансовым рынкам; специалист, осуществляющий образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ.

Анонс программы

Цели инструктажа: соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ; получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ.

Описание программы

Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма.
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю.
Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля.
Надзор в сфере ПОД/ФТ.
Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Практика и прохождение финального тестирования.

Время проведения: 11:00 - 17:00; обеденный перерыв: 12:10 - 13:00

Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки. До 18 июня стоимость 3800 руб.

*Чтобы подать заявку на будущие инструктажи по ...

Подробнее о программе

Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма.
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю.
Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля.
Надзор в сфере ПОД/ФТ.
Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Практика и прохождение финального тестирования.

Время проведения: 11:00 - 17:00; обеденный перерыв: 12:10 - 13:00

Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки. До 18 июня стоимость 3800 руб.

*Чтобы подать заявку на будущие инструктажи по выгодной цене, Вам необходимо прислать заявку на электронную почту компании организатора.

Скрыть подробности

Контактная информация

Grand School/ Гранд Скул, ЧОУ ДПО
info@grandschool.net
8(800 показать номер

	Сохранить в избранном

	Заказать звонок

	Отправить вопрос или заявку


Подать заявку от 3325 руб При заявке через сайт скидка 5%


	Телефон организатора Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон Показать телефон

	Пожалуйста, скажите организатору, что нашли мероприятие на EduMarket.ru

Выиграть грант
Вы можете выиграть грант на обучение
Узнать, как получить грант

Подать заявку на грант


	Скидка При контакте с организатором сообщите ему о том, что нашли эту программу на нашем сайте. Организатор предоставит вам скидку 175 руб. (5%)