Налоговое планирование и контроль – полный курс изменений 2024 г. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки: Семинар

1 день: изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам

Антикризисные меры господдержки:

• Как государство поддерживает бизнес в 2024 г. Находим плюсы;
• Стоит ли использовать рассрочку по налогам, взносам, кредитам;
• Какие изменения приняты и ожидаются по налогу на прибыль, НДС, страховым взносам, упрощенному налогу в 2024-2025 гг. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
• Чек-лист для руководителя: как вести бизнес в условиях 2024 г. Срочные меры для защиты компании (изменение договоров, обращение в ТПП, кадровый резерв, инвентаризация и т.д.).

Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:

• Переход на единый налоговый платеж и цифровой рубль. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2024 г.;
• Уголовная ответственность в свете изменений 2024 г. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как "снять" уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;
• Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях;
• Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
• Светофор банков. Изменения в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;
• Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все "за" и "против" обязательного аудита;
• Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами в 2024 г., чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;
• Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса с 2024 г.;
• Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?
• Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2024-2025 гг.

Как проходит налоговый контроль на предприятии:

• Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает новая декларация по НДС? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;
• Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке на 2024 г. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;
• Что будут искать инспекторы на проверках 2024 г.? Риски дробления бизнеса и смены учредителей ради получения статуса малого или среднего предприятия. Субсидии и госконтракты. Опасные схемы с увольнением персонала и с ИП, которые категорично применять нельзя;
• Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
• Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
• Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;
• Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;
• Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
• Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
• Почему крупные компании стали подключаться к "витрине налогового мониторинга". Нужно ли это вам?

Результаты проверок НДС:

• Новая версия АСК-НДС в действии. Что нужно знать и какие события контролировать в 2024 г. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;
• Как инспекторы находят "сложные" расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;
• Маркируемые и прослеживаемые товары – как проверяют тех, кто на электронном документообороте;
• За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;
• Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2024 г.

2 день: Анализ схем оптимизации бизнеса

Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:

• Какие антикризисные налоговые льготы введены по налогу на прибыль на 2024 г. и как их получить;
• Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
• Новая УСН - АУСН. Как ее применять и кому она выгодна в 2024 г.;
• Действительно ли схемы с "упрощенкой" будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП;
• Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной;
• Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Астрахань, Дальний восток и др.). Какие льготы по налогам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
• Альтернатива "своих" расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
• Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании;
• Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.

Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:

• Как влияет реорганизация - выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации;
• Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо;
• Решения Верховного суда и практика налоговых проверок по результатам реорганизации бизнеса.

Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:

• Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2024 г. и как их получить. Быстрое возмещение НДС с учетом перехода на единый налоговый платеж;
• Безопасная доля вычета по НДС в 2024 г., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальная сумма налога для предприятия;
• Как составить договор, чтобы защититься от недобросовестного поставщика и покупателя;
• Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-"однодневкой";
• Даете скидки на товар – можно сэкономить на налогах;
• Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
• Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
• Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.

Все о контроле "зарплатных схем" в 2024 г.:

• Почему НДФЛ в 2024 году – самый проверяемый налог?
• Новая программа АСК-НДФЛ по контролю за доходами физических лиц. Как налоговики выявляют "конвертные" схемы выплаты зарплаты;
• Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие "ляпы" по ним будут стоить предприятию миллионы;
• Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2024 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
• Страховые взносы снижены - ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.

Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:

• Новая УСН (АУСН) в 2024 г. Почему нет страховых взносов и ее выгода при больших зарплатах?
• ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2024 г.;
• Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
• С дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ в 2024 г.?
• Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
• Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;
• Фитнес и форменная одежда, путевки, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;
• Схемы налоговой оптимизации "зарплатных" налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. "Золотые, серебряные и оловянные парашюты";
• Почему компенсации за разъездной и удалённый характер работы, а также выплаты вахтовикам менее интересны в 2024 г.;
• Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ в 2024 г.

Принципы налогового планирования и использования основных средств:

• Налоговые льготы по налогу на имущество в 2024 г.: у кого они есть и на ком безопаснее и выгодно регистрировать активы;
• Как оспаривается кадастровая стоимость: "стоит ли игра свеч";
• Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.

Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет:

• Санкционные программы на активы российских граждан за рубежом;
• Максимальный контроль: Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2024 г.;
• Конфиденциальность бенефициара исчезла? Конец амнистии иностранного капитала;
• Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;
• Какие схемы раскрыл закон о КИК;
• Новые выгодные налоговые схемы с МХК в САР с 2024 г.

Данный курс – полное практическое руководство для первых лиц компании, которое позволит безопасно вести бизнес, увеличить его ресурсы и активы в 2024 г.

Речь пойдет про налоговый контроль, оптимизацию, схемы, изменения взаконах, найдем возможности для роста впериод кризиса. Атакже обсудим секретные инструменты работы ФНС, которые активно применяются для выявления налоговых схем.

Так, в 2024г. вступило в силу более 100 поправок, связанных с налогами и сальдо на едином налоговом счете. Планируют ограничить наличные расчеты, повысить НДФЛ и страховые взносы. Уже сейчас ввели единовременные налоги, а многие льготы отменили.

Почти весь контроль проводят автоматически. Проверки касаются вопросов "дробления" бизнеса, применения ИП, самозанятых, сомнительных контрагентов и низконалоговых выплат сотрудникам. Поэтому стало больше требований от налоговой, и, значит, больше причин для доначислений.

• Как избежать дополнительного контроля истать "невидимками" для ФНС?
• Как вести бизнес вновых условиях, повышая его прибыль без последствий?
• Как оптимизировать иснизить законно основные налоги в 2024году?

Ответы наэти вопросы выузнаете нанашем курсе по налоговому планированию.

Прочитайте 10 фактов о налогах и проверках, которые нужно учесть в своей работе:

1. В 2024 г. переплата или недоимка более чем на 100000 руб. на едином налоговом счете является основанием для выездной проверки вашего бизнеса

2. В 2024-2027 гг. граждане и бизнес перейдут на цифровые рубли. Появятся "подкрашенные" рубли для контроля налогов и расходования бюджетных средств

3. За счет программы АСК-НДС инспекторы проверяют весь путь перемещения товаров. Если вы – конечный покупатель, то "сложные" НДС-разрывы повесят на вас.

4. Новая ловушка от налоговой – блокировать деньги на счетах из-за недобросовестных поставщиков или недоимки по взносам.

5. В 2023-2024 гг. причиной проигранных судов по "дроблению бизнеса", схемам с "упрощенцами" и ИП стали допросы сотрудников компаний и их родственников.

6. С 2024 г. - новый спецрежим для тех, кто потеряет право на УСН. Но неверное использование его в бизнесе посчитают схемой уклонения от уплаты налогов.

7. Инспекторы сличают ваши официальные доходы и личные траты (депозиты, авто, дома). Риски граждан и бизнеса – дополнительные налоги, взносы, штрафы.

8. Предприниматели (самозанятые) выгоднее сотрудников. Но более 50 % судебных решений признали работу с самозанятыми и ИП схемой ухода от налогов.

9. С 2024 г. изменили налоговые льготы, ставки, появились дополнительные меры контроля и увеличат взносы. А, значит, вам надо менять схемы оптимизации.

10. В УК планируется новая ст. "Налоговое мошенничество": за счета-фактуры с "разрывами по НДС" посадят на 7 лет.

Поэтому, применяя ту или иную схему, задумайтесь, можете те ли вы ее использовать без ущерба продажам, активам и собственнику. До сих пор некоторые предприниматели еще пытаются обойти закон, надеясь сэкономить на налогах. Сомнительный выбор. Лучший вариант для экономии - оптимизация. И важно – "белые схемы" можно защитить! И вы научитесь, как это делать!

Слово автора курса

Я, Митюкова Эльвира, автор курса по налоговому планированию, как и вы - владелец бизнеса, и я - на вашей стороне!

Почему мне можно доверять?

Моя профессиональная компетенция в данной сфере измеряется десятками лет. Я автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России. Я имею опыт работы в крупных холдингах и знаю все нюансы их бухгалтерии. Мне не раз приходилось помогать клиентам в кризисных ситуациях, в спорах с налоговой, и мы выигрывали эти споры!

Наконец, я лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие "белой" бухгалтерии в РФ.

Ко мне ходят учиться аудиторы из "большой четверки". А некоторые "именитые" лекторы пытаются копировать мои программы - не ведитесь на фальшивки, учитесь у оригинала! Посетите этот курс!

Результат после курса

Вы узнаете, как сделать легальный бизнес эффективным. Вы получите все необходимые инструменты для прохождения любых проверок, ответы на любые вопросы, связанные с оптимизацией. Реальный результат семинара – экономия и защита бизнеса!

1. Курс необходим руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия.

2. Он необходим главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную, субсидиарную ответственность либо быть дисквалифицированными из-за схем.

3. Он необходим специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности бизнеса.

4. А также аудиторам и налоговым юристам.

Полученные знания пригодятся в любой сфере, как индивидуальным предпринимателям, так и крупным компаниям. Информация, которую вы получите на различных примерах, поможет вам работать безбоязненно, уверенно и качественно.

Кому будет полезен курс? Вам!

Владельцы бизнеса, руководители, финансисты, главбухи, юристы. В случае участия указанной командой эффективность применения полученных на тренинге знаний повысится в десятки раз. Со 2 человека от фирмы - скидка 50%, четвертый - бесплатно!

Уже были на этом курсе?Посетите его снова, если с момента обучения прошло более года! Программа обучения существенно обновлена с учетом изменений 2024 г.

Вы узнаете:

• Антикризисные меры поддержки бизнеса и новые налоговые льготы 2024 г. Что срочно предпринять руководителю, чтобы сохранить бизнес;
• Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2024 г., которые помогут оптимизировать доходы, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты;
• Как единый налоговый платеж, переход на цифровые рубли и другие изменения в налоговом контроле повлияют на проверки в 2024 г.;
• Все о новых проверках личных доходов собственников бизнеса и граждан;
• Почему блогеров, торговые и строительные компании в 2023-2024 гг. привлекают к ответственности за дробление бизнеса. Как работать, чтобы не посадили. Анализ положительных судебных дел;
• Новые ловушки контролеров, о которых вы не знали;
• Почему проверяют именно вас и как подготовиться к проверке в 2024 г.;
• Как программа налоговой раскрывает схемы по НДС и зарплате;
• Налоговая реконструкция – как ее применить для своего бизнеса;
• Все об изменениях Закона о банкротстве и субсидиарной ответственности;
• Как изменить бизнес в 2024 г., чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами и схемами.

Это не просто лекция!

Это обсуждение самых важных для бизнеса вопросов выживания! Вы сможете делиться своим опытом, задать любые интересующие вас вопросы по теме семинара лектору!

По окончанию семинара, вы будете точно знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно!