Строительные организации – заказчики-застройщики, подрядчики: ...Сочи
Бухгалтерский учет с ноля. Налоги. Отчётность. 1С: ...Новокузнецк
ЖКХ 2024 - право, бухгалтерский учет и налогообложениеСочи
1С: Бухгалтерия 8.3. Налоги. Отчётность.Новокузнецк
Бухгалтерский (бюджетный) и налоговый учет в государственных ...Санкт-Петербург
Гособоронзаказ-2024 и учет его исполнения: право, ...Петрозаводск
Бухгалтерский учёт для начинающих + 1C: бухгалтерия. 8.3. ...Новокузнецк
Иностранные работники в 2024 году: кадровые, правовые и ...Москва
Специалист по кадрамХабаровск
Управление и подбор персонала + кадровый учёт предприятий+1С: ...Новокузнецк
руб. 29,500.00
за 72 ак. часа
Модуль 1. Основы национальной системы ПОД/ФТ.
Модуль 2. Особенности и практические вопросы разработки и реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Модуль 3. Управление рисками ОД/ФТ в субъектах финансового мониторинга.
Модуль 4. Финансовые расследования в субъектах финансового мониторинга.
Учебная программа нацелена на выработку (развитие) у обучающегося компетенций, необходимых для соответствия выпускника предъявляемым профессиональным сообществом требованиям к выполнению своих трудовых функций в сфере ПОД/ФТ.
Цель: получение слушателями специализированных профессиональных знаний в сфере ПОД/ФТ, практических умений для организации работы отделов по финансовому мониторингу в соответствии с действующими правовыми нормами, приобретение навыков выявления и оценки рисков ОД/ФТ, анализа информации о подозрительных операциях и сделках, подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования.
Москва, ул. Введенского, д.1А, каб.10.48
Выиграть грант Вы можете выиграть грант на обучениеУзнать, как получить грант
Город
Последняя или будущая должность
Ваше имя
Электронная почта
Телефон
Пароль
Текст сообщения