Учет бенефициарных владельцев и раскрытие информации о них: Вебинар

1. Новая редакция Федерального закона 115-ФЗ от 21.12.2016 (Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ).
2. Понятие бенефициарного владельца. Примеры из практики.
3. Всегда ли у компании есть бенефициарный владелец?
4. Какие сведения нужно установить о бенефициарных владельцах?
5. Обязанности юридических лиц по выявлению бенефициарных владельцев.
6. Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарных владельцев?
7. Как юридическое лицо может получить информацию о своих бенефициарных владельцах?
8. Кто вправе запрашивать у юридического лица информацию о его бенефициарных владельцах?
9. Порядок и сроки предоставления информации о бенефициарных владельцах юридического лица.
10. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчётности юридического лица.
11. Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования.
12. Порядок и сроки хранения информации о бенефициарах.
13. Порядок взаимодействия с учредителями (участниками) или лицами контролирующими юридическое лицо.
14. Ответственность за непредставление сведений о бенефициарных владельцах. Способы минимизации административного наказания.
15. Ответы на вопросы.

Нарушения в учете, хранении и раскрытии информации о бенефициарах является основанием для привлечения юридического лица к административной ответственности по статье 14.25.1 Кодекса об административных правонарушениях. Размер административного штрафа на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей!

Информация вебинара защитит вашу компанию от финансовых и административных последствий нарушений в учете бенефициарных владельцев и раскрытии информации о них.

Каждый участник вебинара получит следующие материалы:

• Презентация, продемонстрированная ведущим на вебинаре.
• Правила установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах.
• Анкета бенефициарного владельца юридического лица (шаблон).
• Список бенефициарных владельцев (шаблон).
• Журнал учета информации о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений (шаблон).
• Запрос информации, необходимой для установления бенефициарных владельцев, а также сведений о бенефициарном владельце (шаблон).

В стоимость участия входит: полная презентация по теме вебинара и пакет шаблонов документов для учёта и раскрытия бенефициаров компании.

Также предоставляется возможность просмотреть запись прошедшего вебинара неограниченное количество раз.