Оптимизация налогов в условиях возрастающих рисков ответственности: Семинар

Блок 1 ( 1 день) - Защита от налоговых претензий

1 Новые тенденции и подходы в налоговом контроле 2019 (примеры из текущей практики налогового консалтинга)

• Финальный этап борьбы с однодневками, как легко потерять бизнес за связи, можно ли избежать опасности
• Усиление аналитической работы ФНС, откуда ждать новых сюрпризов, примеры реальных предприятий
• Все данные о налогоплательщике соберут в один программный модуль, чем это грозит, как подготовиться
• Полный автоматизированный контроль операций по расчетным счетам, какие риски учесть (примеры свежих запросов налоговой)
• Использование налоговиками информации от банка, оператора ЭДО, аудитора, технадзора и других «третьих лиц», что учесть в работе
• Снятие налоговиками информации с каналов сотовой связи, мессенджеров, электронной почты – реальность или перспектива
• Когда данные о налоговых нарушениях уже уходят в Росфинмониторинг, кто предоставляет, в чём риски
• Использование сети интернет, дистанционные закупки, скрытые осмотры, анализ рекламы и другие уловки контролеров
• Контроль источников происхождения денежных средств, какие доначисления налогов будут при отсутствии источника
• Контроль поступлений на банковскую карту физического лица, чего уже следует опасаться и как повлияет на налоговые схемы
• Свежие признаки подготовки к прессингу по зарплатам в конверте, сколько осталось ждать до поголовных проверок
• Формулируем итоговые векторы развития налогового контроля, вырабатываем новые линии защиты
• Итоговый перечень действий по подготовке к будущим реалиям налогового контроля: что делать, чтобы не получить сюрпризы

2 Налоговые риски: что нужно знать и делать, чтобы не лишиться свободы, не потерять деньги и бизнес

• Способы работы с высоким налоговым риском в 2019 году, какие действия помогут избежать внимания контролеров
• Блокирование расчетных счетов банками: свежие претензии на реальных примерах, перечень признаков и как их устранить
• «Формальный документооборот» и другие новинки актов выездных проверок 2018-2019, как учесть и эффективно противостоять
• Уголовная ответственность за налоги: как не стать обвиняемым, алгоритм действий, построенный автором на основе закона
• Субсидиарная ответственность за налоги: как не заплатить всем своим имуществом, перечень оснований и их устранение
• Каким образом вообще предъявляют и доказывают налоговую ответственность – практика по ст. 54.1 НК РФ
• Как правильно структурировать бизнес, чтобы эффективно защищаться от претензий налоговых контролеров
• Критерии отбора налогоплательщиков для проверок, как не стать объектом внимания (пошагово: признак отбора – способ снятия)
• Стадия предпроверочного анализа – как её распознать, каким образом пройти без назначения проверки
• Если проверка уже назначена: что предпринять для подготовки, как определить зоны риска и просчитать перспективы
• Работа с проверяющими по ходу проверки: как выстроить линию поведения и правильно использовать права и обязанности сторон
• Документальное оформление хозяйственных операций: на что проверяющие всегда обращают внимание в документах, примеры
• Акт налоговой проверки: как проанализировать, на какие моменты обратить внимание, порядок оспаривания
• Составление возражений по акту проверки: структура, ключевые пункты, анализ плюсов и минусов, оценка вероятных исходов
• Оспаривание налогового акта, обжалование, суд: последовательность этапов, особенности прохождения, перспективы
• Рекомендации и нюансы на успешных примерах снятия претензий по результатам налоговых проверок
• Итоговый перечень действий по подготовке бизнеса к налоговым рискам: таблица по всем граням ответственности

Блок 2 (2 день) - Схемы и приемы снижения налогов

3. Разбор работающих алгоритмов снижения НДС, налога на прибыль, налогов с зарплаты и спец. режимов

• Как снизить налоговую нагрузку вообще без схем, какие нюансы расчетных механизмов часто упускают даже опытные главбухи
• Какие налоговые схемы сегодня считаются наиболее рискованными, а какие пока относительно безопасны
• Откуда «берется» НДС: налоговое окно, как его правильно закрыть и какую ошибку часто допускают на практике
• Какой эффект может дать простое внедрение формулы: Зарплата + Налоги + Расходы без НДС + Прибыль
• Работа с однодневкой или цепочкой, как защититься от ответственности (из практики защиты в налоговой)
• Каким образом можно оптимизировать «прибыльные» налоги (на прибыль, УСН): черные, серые, белые варианты
• Какие возможности существуют для снижения «имущественных» налогов (на имущество организаций, земельный, транспортный)
• Как эффективно уменьшать «зарплатные» налоги, но отражать расчеты с персоналом официально
• Обеспечение стабильного потока наличных средств при помощи не только ИП, но и простых учетных механизмов
• Каковы способы ухода от однодневок: комплексный подход по варианту «платить правильно»
• Как все вышеперечисленное реализуется на практике (практические примеры 2018-2019, «дьявол в деталях»)
• Итоговые таблицы вариантов снижения по всем налогам: НДС, Налог на прибыль, Зарплатные налоги, Спец. режимы

4. Дробление бизнеса, как выполнить схемы законно и исключить замечания налоговых контролеров

• Какие возможности специальных налоговых режимов можно использовать в целях управления налоговой нагрузкой
• Индивидуальный предприниматель в управлении налоговой нагрузкой: возможности, ограничения, нюансы использования
• Все критерии безопасного дробления бизнеса с учетом пристального внимания к данным схемам в 2018-2019 году
• Дробление при двух компаниях на ОСН, неужели и здесь возможны доначисления, несколько реальных примеров
• Кто он, «покупатель, не нуждающийся в НДС», как его найти и включить в работу по схеме дробления
• Схема дробления при оптовой торговле ОСН – УСН: алгоритм законного исполнения, ошибки и примеры из зала суда
• Схема дробления для лимита выручки УСН – УСН: алгоритм законного исполнения, ошибки и примеры из зала суда
• Схема дробления при розничной торговле (ЕНВД, патент), разделение площади: алгоритм законного исполнения, примеры
• Схема дробления в транспорте и прочих услугах ОСН – УСН: алгоритм законного исполнения, ошибки и примеры
• Схемы дробления в производстве с торговлей ОСН – спецрежимы: алгоритм законного исполнения, примеры
• Прочие схемы для применения спецрежимов (аренда, аутсорсинг, строительство, балансодержатель и т.д.)
• Схемы дробления для получения затрат (услуги ИП, аренда, товарный знак и т.п.): алгоритм законного исполнения, ошибки
• Схемы дробления спецрежим – ОСН для вычетов по НДС: варианты, риски, на что обратить внимание
• Все примеры на основе официальных разъяснений и реальных судебных дел (положительных и отрицательных)
• В подарок - Рабочая таблица с критериями по анализу структуры холдинга на дробление бизнеса

5. На протяжении всего семинара задаем вопросы, получаем ответы, обсуждаем, делимся мнениями

Результат семинара:

• 100 %-я окупаемость затрат на обучение за счет внедрения готовых рекомендаций 
• оптимизация налогов до 50 % и более
• Законное снижение налогов и экономия вашей прибыли 
• Защита бизнеса, собственника и топ-менеджмента от налоговых претензий 

Если вы:

• Используете агрессивную систему налогового планирования, требующую постоянного мониторинга изменений в области налогового контроля.
• Столкнулись с налоговыми контролерами, ожидаете уголовной, налоговой, административной ответственности.
• Старые схемы не работают или создают повышенный риск.
• Необходимы новые идеи и свежий взгляд на текущие задачи налоговой оптимизации.
• Нуждаетесь в расширении кругозора по вопросам налоговой оптимизации.
• Испытываете потребность в дополнительном экспертном мнении касательно снижения налогов и налоговых рисков в вашем бизнесе.
• Вы определяете или реализуете налоговую политику компании?
• Если да - этот семинар для вас.
• Все современные методы и алгоритмы снижения основных налогов: НДС, налог на прибыль, зарплатные сборы, имущественные налоги, спецрежимы. 
• Эффективные механизмы налоговой оптимизации с гарантированным снижением налоговой нагрузки до 50 % и более. 
• Риски и слабые места распространенных налоговых схем, современные подходы контролеров к их раскрытию и доказыванию. 
• Методы защиты бизнеса, владельца и топ-менеджмента от преследования по налоговым правонарушениям.