Новое в валютном регулировании и валютном контроле: Повышение квалификации

1. Специальные экономические меры по законодательству РФ и международные санкции. Влияние валютных курсов на внешнеэкономическую деятельность предприятий РФ.

2. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля.

• Принципы валютного регулирования и валютного контроля.
• Актуальные положения международного права в сфере валютного регулирования.
• Влияние региональной экономической интеграции (ВТО, БРИКС, ЕврАзЭС) на валютное законодательство РФ. Тенденции развития валютного законодательства.
• Анализ предстоящих изменений актов валютного законодательства. Федеральный закон № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
• Валютное резидентство. Специфика статуса резидентов и нерезидентов.
• Валютные операции и валютные ограничения.
• Требование о репатриации валюты.
• Экспортный факторинг.
• Требование о проведении валютных операций через уполномоченные банки.
• Обязанности резидентов при открытии, закрытии, использовании счетов в банках за рубежом.
• Оптимизация рисков при осуществлении валютных операций.
• Валютные операции физических лиц: порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами, порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ российской и иностранной валюты.

3. Особенности документального оформления валютных операций.

• Учет и отчетность по валютным операциям.
• Паспорт сделки. Особенности оформления паспорта сделки по контракту, по договору займа. Внесение изменений в паспорт сделки.
• Справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах. Особенности заполнения корректирующих СВО и СПД.
• Оформление валютных платежных поручений и расчетных документов между резидентами и нерезидентами.
• Условия и порядок предоставления уполномоченным банкам документов и информации о валютных операциях. Обосновывающие и подтверждающие документы.
• Обзор планируемых изменений в инструкции ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012г. (в ред. Указания Банка России № 3865-У от 30.11.2015г.), толкование ее отдельных положений правоприменительными органами.

4. Валютный контроль.

• Органы валютного контроля и агенты валютного контроля, их функции и полномочия.
• Права и обязанности участников валютных операций при проведении валютного контроля.
• Контрольные мероприятия при проверке соблюдения требований валютного законодательства РФ и оформление их результатов.
• Порядок истребования документов органами валютного контроля и правила их применения.
• Банковский контроль в валютной сфере. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях. Взаимодействие уполномоченных банков и таможенных органов.
• Выявление валютных нарушений. Распределение полномочий ФТС и ФНС (Росфиннадзор). Правила представления агентами валютного контроля необходимых документов и информации. Процедуры взыскания штрафов.
• Пределы полномочий таможенных органов в валютной сфере и правовые условия их реализации.
• Возможности оспаривания ненормативных актов органов и агентов валютного контроля. Обжалование действий органов и агентов валютного контроля.

5. Составление, заключение и исполнение договоров при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с проведением валютных операций.

• Учет требований валютного законодательства РФ при формулировании условий внешнеторговых договоров.
• Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Предупреждение нарушений валютного законодательства РФ.

6. Налогообложение внешнеторговой деятельности, налоговые последствия заключения контрактов с иностранными контрагентами.

• Особенности налогообложения при осуществлении импортных и экспортных операций в рамках Таможенного союза и за его пределами.
• Внешняя торговля услугами, информацией, интеллектуальной собственностью.
• Возникновение обязанностей налогового агента в отношении доходов иностранных юридических лиц.

7. Ответственность за нарушения валютного законодательства РФ.

• Виды ответственности за нарушение валютного законодательства, их соотношение и порядок применения.
• Административная ответственность за нарушение валютного законодательства. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, проблемы их применения.
• Понятие "незаконная валютная операция" и его толкование правоприменительными органами.
• Практика применения административной ответственности за нарушение режима счетов резидентов в банках за пределами территории РФ, за нерепатриацию валюты в РФ, за непредставление либо несвоевременное представление форм учета и отчетности.

8.    Международные расчеты.

• Документарные операции и международные формы расчетов, аккредитивная форма расчетов.
• Система SWIFT, сообщения формата MT103.

Для участников мероприятия:

• обучение по программе с выдачей Удостоверения;
• комплект информационно-справочных материалов;
• экскурсионная программа;
• ежедневные обеды и кофе-брейки.

Всем слушателям выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 40 часов (лицензия № 0327 от 25.01.2013).

Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:

• копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте);
• копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).