Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении ВЭД: Семинар

Программа:

1. Последние изменения в законодательстве РФ о валютном регулировании и валютном контроле.

• 173-ФЗ от 10.12.2003 в ред. 406-ФЗ от 06.12.2011, 29-ФЗ от 14.03.2013, 155-ФЗ от 02.07.2013
• новая редакция п. 1 ст. 15.25 КоАП РФ (в ред. 194-ФЗ от 12.11.2012, 134-ФЗ от 28.06.2013)
• новое в порядке осуществления трансграничных переводов валюты РФ (155-ФЗ от 02.07.2013)

2. Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении ВЭД.

• паспорт сделки: изменение статуса; особенности составления, переоформления и перевода на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой, сроки представления
• требование о представлении подтверждающих документов. Комментарии к Инструкции Банка России № 138-И (в ред. от 14.06.2013 № 3016-У)
• как минимизировать риски компании, связанные с проведением валютных операций при осуществлении ВЭД

3. Государственный финансовый контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями и валютными биржами.

• правила представления в Росфиннадзор документов и информации органами и агентами валютного контроля
• передача банками паспортов сделок в налоговые органы

4. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

• определение вида правонарушения и даты его совершения
• квалификация правонарушений, основания и условия ответственности
• виды мер ответственности и порядок их применения
• порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства РФ

5. Ответы на вопросы, практические рекомендации.