Изменения в валютном контроле в РФ, валютное регулирование новыми органами валютного контроля ФТС РФ и ФНС РФ: Вебинар

Новое в системе валютного регулирования в РФ

• Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний;
• Действие Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в 2015 году и вступающими в силу в 2016 г.).

Валютное законодательство РФ

• Практика применения валютного законодательства компаниями и индивидуальными предпринимателями;
• Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами;
• Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ;
• Режим зарубежных счетов и правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом;
• Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения. Особенности требования репатриации при финансовых операциях.

Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов

• Паспорт сделки: правила открытия, оформления, ведения, перевода и закрытия. Досье по паспорту сделки;
• Справка о валютных операциях: особенности ее формирования, сроки и правила ее представления в уполномоченный банк при осуществлении операций в иностранной и национальной валюте;
• Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности;
• Подтверждающие документы, статистическая форма учета перемещения товаров - порядок представления агентам валютного контроля;
• Особенности валютного контроля в неторговом обороте;
• Ведомость банковского контроля.

Особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов

• Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК);
• Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками;
• Взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.

Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с учетом последних изменений нормативной правовой базы

• Органы и агенты валютного контроля: особенности деятельности и организация взаимодействия;
• Организация государственного финансового контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в связи и изменением структуры надзорных органов РФ;
• Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;
• Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности;
• Изменения нормативно-правовой базы валютного контроля (Гражданский кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ, в Федеральный закон № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", Федеральный закон № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и другие нормативные правовые акты), а так же планируемые изменения указанных нормативных актов.

Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования

• Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством РФ орган валютного контроля необходимых документов и информации;
• Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий;
• Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности;
• Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности: правила и ответственность за нарушение;
• Предупреждение правонарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. Нормы административной и уголовной ответственности;
• Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации);
• Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов).

Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ

• Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций;
• Решение практических бизнес-кейсов;
• Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля.