У вас уже есть заявка на текущий период. Если вы хотите, чтобы данная программа участвовала в розыгрыше гранта в этом месяце, необходимо добавить ее в папку "Интересные мероприятия". Или создайте заявку на другой период.
 
Курсы
MBAКомпанииГранты на обучениеВузыДоступное образованиеПовысь зарплату

EduMarket Образование
  Вход на сайт
 
Напомнить   
Запомнить меня
 
Пользовательское соглашение


Победители конкурса грантов

Завершился 35-й конкурс грантов «Мечты сбываются». Поздравляем победителей!
Нет ничего невозможного, если есть сильное желание чего-то добиться. Если у вас есть ...

Куценко Александра Анатольевна, менеджер из Ростова-на-Дону, победитель 34 конкурса грантов, выиграла 100 000 руб.
Хочу поблагодарить портал EduMarket.ru и всех, кто причастен к его созданию, развитию и ...



Подать заявку на грант
 
 
Курсы, программы / Управление, менеджмент, бизнес-образование / Управление функциональным направлением / Деятельность ломбардов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Деятельность ломбардов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма: Семинар

Уральский ювелирный центр, АНО ДПО Уральский ювелирный центр, АНО ДПО (0.17) Рейтинг компании Екатеринбург 3 000 руб.

руб. 3,000.00

за 5 ак. часов 1 день

Даты проведения
C открытой датой
Форма обучения: Очно-заочная
Вид мероприятия: Семинар
Тип мероприятия: Открытые
Целевая аудитория
Руководители, директора, бухгалтера, СДЛ.
Анонс программы
а 2014-2015 годы система внутреннего контроля в ломбардах претерпели существенные изменения, которые были введены новым регулятором. Проверки соблюдения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на предприятии участились, теперь их проводит Центральный Банк.
По данным  МРУ Росфинмониторинга УФО подтверждает, что из всех ломбардных организаций проходивших проверку МРУ Росфинмониторинга УФО, без замечаний ее завершили только 2 организации, ни одно из вынесенных решений не было отменено в судебном порядке. Практика показывает, что организация система системы внутреннего контроля на предприятии для многих не понятна и представляет трудность. В соответствии с указанием Банка России от 05.12.2014 N 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях".
Описание программы
  1. Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
  2. Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  3. Отчетность в рамках системы  внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.
  4. Хранение и обновление документации в  рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее).
  5. Прохождение проверок.
  6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  7. Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2014-2016 годы.
Контактная информация

Екатеринбург, ул. Мичурина, 23 А

Уральский ювелирный центр, АНО ДПО
Специалист
info@ujcenter.ru
ул. Мичурина, 23 А
8 (34 показать номер
 
 
Телефон организатора Телефон организатора
Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон
Показать телефон
 
 

Выиграть грант
Вы можете выиграть грант на обучение
Узнать, как получить грант

Рекомендовать курс друзьям
 
 
Похожие мероприятия
Управление отделом продаж по технологии pushing the brain. Прорыв в продажах! Очная/дневная Санкт-Петербург 17 500 руб.

Госзакупки 44-ФЗ и 223-ФЗ. Управление закупочной деятельностью Вечерняя Новокузнецк 12 700 руб.

ЖКХ 2022 - право, бухгалтерский учет и налогообложение Очная/дневная Сочи 89 900 руб.
Вернуться
Пользовательское соглашение       Обратная связь       Карта сайта

© 2006—2022 Edumarket


 

Город

Начните писать и выберите вариант из списка

Последняя или будущая должность

Начните писать и выберите вариант из списка
 

Ваше имя

Электронная почта

 

Телефон

 

Текст сообщения


Я принимаю условия, изложенные в Соглашении об оказании информационных услуг по развитию карьеры и профессиональному образованию