Деятельность ломбардов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма: Семинар

	Организатор	Регион	Стоимость


Уральский ювелирный центр, АНО ДПО (0.17)		Екатеринбург	3 000 руб. руб. 3,000.00 за 5 ак. часов 1 день

Даты проведения

C открытой датой

Форма обучения: Очно-заочная

Вид мероприятия: Семинар

Тип мероприятия: Открытые

Целевая аудитория

Руководители, директора, бухгалтера, СДЛ.

Анонс программы

а 2014-2015 годы система внутреннего контроля в ломбардах претерпели существенные изменения, которые были введены новым регулятором. Проверки соблюдения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на предприятии участились, теперь их проводит Центральный Банк.
По данным МРУ Росфинмониторинга УФО подтверждает, что из всех ломбардных организаций проходивших проверку МРУ Росфинмониторинга УФО, без замечаний ее завершили только 2 организации, ни одно из вынесенных решений не было отменено в судебном порядке. Практика показывает, что организация система системы внутреннего контроля на предприятии для многих не понятна и представляет трудность. В соответствии с указанием Банка России от 05.12.2014 N 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях".

Описание программы

Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Отчетность в рамках системы внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.
Хранение и обновление документации в рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее).
Прохождение проверок.
Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2014-2016 годы.

Контактная информация

Уральский ювелирный центр, АНО ДПО
Специалист
info@ujcenter.ru
ул. Мичурина, 23 А
8 (34 показать номер

	Сохранить в избранном

	Заказать звонок

	Отправить вопрос или заявку


Курс в архиве


	Телефон организатора Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон Показать телефон

	Пожалуйста, скажите организатору, что нашли мероприятие на EduMarket.ru