Курсы, программы / Юриспруденция, право / Учет бенефициарных владельцев и раскрытие информации о них

Учет бенефициарных владельцев и раскрытие информации о них: Вебинар

	Организатор	Регион	Стоимость


Корпоративный секретарь (1.34)		Pоссия	6 400 руб. руб. 6,400.00 за 3 ак. часа

Даты проведения

29.03.2017 - 29.03.2017
Уточните расписание у организатора.
Возможно он не успел обновить расписание.

Форма обучения: Online

Вид мероприятия: Вебинар

Тип мероприятия: Открытые

Целевая аудитория

Корпоративные юристы

Преподаватель

Щеголихин Дмитрий Александрович

Анонс программы

21 декабря 2016 года вступила в силу новая статья 6.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", устанавливающая обязанность для юридических лиц вести учёт своих бенефициарных владельцев и раскрывать информацию о них. Что поменялось? Чтобы своевременно разобраться во всех новых требованиях законодательства и защитить свою компанию от штрафов, примите участие в новом вебинаре "Учет бенефициарных владельцев и раскрытие информации о них".

Описание программы

Новая редакция Федерального закона 115-ФЗ от 21.12.2016 (Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ).
Понятие бенефициарного владельца. Примеры из практики.
Всегда ли у компании есть бенефициарный владелец?
Какие сведения нужно установить о бенефициарных владельцах?
Обязанности юридических лиц по выявлению бенефициарных владельцев.
Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарных владельцев?
Как юридическое лицо может получить информацию о своих бенефициарных владельцах?
Кто вправе запрашивать у юридического лица информацию о его бенефициарных владельцах?
Порядок и сроки предоставления информации о бенефициарных владельцах юридического лица.
Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчётности юридического лица.
Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования.
Порядок и сроки хранения информации о бенефициарах.
Порядок взаимодействия с учредителями (участниками) или лицами ...

Подробнее о программе

Новая редакция Федерального закона 115-ФЗ от 21.12.2016 (Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ).
Понятие бенефициарного владельца. Примеры из практики.
Всегда ли у компании есть бенефициарный владелец?
Какие сведения нужно установить о бенефициарных владельцах?
Обязанности юридических лиц по выявлению бенефициарных владельцев.
Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарных владельцев?
Как юридическое лицо может получить информацию о своих бенефициарных владельцах?
Кто вправе запрашивать у юридического лица информацию о его бенефициарных владельцах?
Порядок и сроки предоставления информации о бенефициарных владельцах юридического лица.
Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчётности юридического лица.
Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования.
Порядок и сроки хранения информации о бенефициарах.
Порядок взаимодействия с учредителями (участниками) или лицами контролирующими юридическое лицо.
Ответственность за непредставление сведений о бенефициарных владельцах. Способы минимизации административного наказания.
Ответы на вопросы.

Скрыть подробности

Контактная информация

Корпоративный секретарь
Ксения, Анастасия
marketing@corsec.ru
+7 (9 показать номер

	Сохранить в избранном

	Заказать звонок

	Отправить вопрос или заявку


Курс в архиве


	Телефон организатора Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон Показать телефон

	Пожалуйста, скажите организатору, что нашли мероприятие на EduMarket.ru