Уголовно-правовые риски руководителей и собственников компаний. Новое в 2021 году

1. Понятие уголовно-правовых рисков, основания и причины их возникновения.

2. Сделки и схемы ведения финансово-хозяйственной деятельности компаниями, рассматриваемые правоохранительными органами как противоправные.

3. Должностные лица компании, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.

4. Как понять, что в отношении компании инициирована доследственная проверка. Сбор полицией информации о компании на доследственной проверке.

5. Этапы уголовного преследования.

6. Запрос в компанию на предоставление документации. Что и когда предоставлять. Рамки законности запроса. Ошибки руководителей.

7. Опрос свидетелей. Неявка по вызову. Правовые последствия. Подготовка к опросу/допросу. Как правильно себя вести на опросе/допросе. Основные ошибки.

8. Обыск офиса, изъятие предметов и документов. Права полиции принудительно проходить на территорию и в помещения компании. Полномочия правоохранительных органов в ходе обыска.

9. Действия и полномочия сотрудников компании при обыске. Процессуальные ошибки сторон.

10. Защита от необоснованного уголовного преследования. Предупреждение уголовных рисков для компании.