Экономические преступления. Юридическая безопасность бизнеса: Семинар

Семинар предназначен для: руководителей организаций, коммерческих, финансовых директоров, директоров по развитию и управляющих проектами, руководителей финансово-экономических и юридических служб, сотрудников юридических фирм.

Цель семинара: систематизация знаний в области экономических и налоговых преступлений, разбор практических ситуаций на основе новейшей судебной практики в целях безопасности бизнеса и приобретения навыков защиты по делам о преступлениях экономической направленности.

В программе:

1. Принципы уголовного закона для лиц, занятых предпринимательской деятельностью.

• Действие закона во времени и в отношении лиц, совершивших преступление на территории и вне территории РФ
• Преступления в сфере экономической деятельности: объект, преступные действия (бездействие), причиненный вред и причинно-следственная связь, субъект преступления в сфере экономики и в сфере экономической деятельности, соучастие в преступлении, вина, оконченное и неоконченное преступление
• Практикум

2. Преступления против собственности в сфере экономики, предпринимательской деятельности и кредитования.

• Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности и в сфере кредитования. Событие преступления, обстоятельства его совершения, виновность лица, характер и размер вреда, причиненного преступлением
• Уголовно-правовая характеристика присвоения или растраты. Событие преступления, обстоятельства совершения, виновность лица, характер и размер вреда, причиненного преступлением. Корыстная цель
• Отграничение мошенничества от присвоения или растраты, значение отличия
• Практикум

3. Преступления в сфере экономической деятельности.

• Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность. Событие преступления, его составы, вина, ее факультативные элементы, способы совершения. Предмет доказывания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 171, 172 УК РФ
• Легализация денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Событие преступления, его состав, способы совершения. Предмет доказывания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ
• Подделка с целью сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг. Событие преступления, его объект и предмет, состав, способы совершения. Предмет доказывания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 186 УК РФ
• Коммерческий подкуп. Событие преступления, его состав, способы совершения. Предмет доказывания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 204 УК РФ
• Практикум

4. Налоговые преступления и налоговые нарушения.

• Понятие, сущность, основные отличия преступления от нарушения
• Соотношение административного и уголовного кодексов при привлечении к ответственности за налоговые правонарушения и преступления
• Понятие специального субъекта преступления
• Лица, привлекаемые к уголовной ответственности за налоговые преступления
• Особенности субъективной стороны налоговых преступлений. 
  Умышленная вина как необходимый признак налоговых преступлений, ее установление при расследовании налоговых преступлений
• Особенности объекта и объективной стороны налоговых преступлений
• Соотношение налоговых преступлений с мошенничеством и иными экономическими преступлениями

5. Налоговые преступления, предусмотренные УК РФ.

• Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
• Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
• Неисполнение обязанностей налогового агента
• Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

6. Проверка сообщения о налоговом преступлении, возбуждение и расследование уголовного дела о налоговых преступлениях.

• Порядок проверки сообщений о налоговых преступлениях
• Субъекты, имеющие право возбудить уголовное дело
• Порядок проведения основных следственных действий
• Взаимоотношения с правоохранительными органами при расследовании налоговых преступлений
• Судебная практика по налоговым преступлениям
• Обсуждение материалов уголовных дел и приговоров по налоговым преступлениям
• Профилактика налоговых преступлений
• Приемы и способы предупреждения налоговых преступлений со стороны государства и потенциальных субъектов налоговой ответственности

7. Уголовное преследование по делам о преступлениях в сфере экономики и экономической деятельности. Тактика защиты и обвинения.

• Истина, устанавливаемая в уголовном судопроизводстве. Ее значение, способы достижения
• Гражданско-правовые отношения с точки зрения уголовного закона и обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу
• Доказывание в уголовном судопроизводстве. Принцип диспозитивности, средства, предмет, пределы
• Сбор, исследование и оценка доказательств: особенности проведения доследственной проверки по сообщениям о преступлениях экономической направленности, стадии досудебного и судебного производства по уголовным делам в сфере экономики и экономической деятельности
• Гражданский иск как способ возмещения вреда, причиненного преступлением гражданину и организации. Способ, место и сроки его предъявления
• Практикум

Автор и ведущий:

Первый спикер: кандидат экономических наук, доцент. Стаж практической работы более 25 лет.

Второй спикер: кандидат юридических наук, доцент, действующий адвокат Адвокатской палаты г. Санкт-Петербурга. Стаж практической работы 23 года.