Корпоративное мошенничество. Практика выявления и проведение расследования мошеннических схем: Семинар

Тема 1. Современная криминогенная ситуация и тенденции ее развития

Тема 2. Глобализация финансового и нефинансового мошенничества

Тема 3. Распространенные способы и типовые схемы внутрикорпоративного мошенничества 

Тема 4. Механизмы профилактики злоупотреблений

Тема 5. Финансовая устойчивость организации

Тема 6. Обоснованность получения налоговой выгоды

Тема 7. Совершенствование системы внутреннего контроля в условиях корпоративного мошенничества

Тема 8. Необходимые условия для создания службы внутреннего аудита (СВА) в организации

Тема 9. Подчиненность СВА

Тема 10. Структура СВА, состав и требования к специалистам СВА

Тема 11. Информационная подготовка проведения проверки:
- основные источники информации по выявлению нарушений;
- основные виды мошеннических действий в бизнес-процессе «Закупочная деятельность»;
- создание и актуализация информационной базы данных выявленных нарушений в организации

Тема 12. Проведение проверки:
- формирование доказательной базы по выявленным нарушениям;
- формирование Отчета по результатам проведенной проверки

Тема 13. Формирование Плана корректирующих мероприятий по результатам проведенной проверки

Время проведения занятий: с 10.00 до 17.00
Дополнительно слушатели семинара получают:
- комплект раздаточных материалов для практической работы
- именной сертификат установленного образца о прохождении курса