Обеспечение экономической безопасности в банковской сфере: Повышение квалификации

• Служба безопасности Банка. Структура СБ банка. Виды банковского мошенничества и возможные способы противодействия.
• Правила корпоративной этики и внутреннего распорядка, как элемента организационных мероприятий СБ банка по профилактике нарушений сотрудниками кредитно-финансовой организации.
• Обеспечение безопасности бизнеса и компании при подборе и аудите кадров.
• Участие СБ в проверке кадров и дальнейшая работа с персоналом. Роль Руководителя СБ при формировании кадровой политики банка. Использование полиграфа в работе подразделений СБ.
• Виды экономических преступлений в сфере банковского сектора и банковских операций. Взаимодействие подразделений СБ с Финмониторингом и ЦБ.
• Основные положения ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма».
• Проведение подразделениями СБ банка служебных проверок в отношении сотрудников и клиентов. Нормативно-правовое регулирование служебных проверок, как элемента собственной безопасности кредитно-финансовой организации.
• Организация службой безопасности банка контрольно-пропускного режима. Видеонаблюдение: его позитивные и отрицательные стороны.
• Нормативно-правовое регламентирование проведения наблюдения в офисе.
• Порядок подачи сотрудниками СБ банка заявлений о фактах совершенных преступлений. Порядок взаимодействия СБ с полицией и другими правоохранительными органами.
• Информационно-аналитическое обеспечение безопасности банка при кредитном процессе. Роль СБ в работе с проблемными клиентами.
• Основы информационной безопасности, правовые аспекты и задачи, решаемые службой безопасности в борьбе с киберпреступностью.

Базовое образование: среднее профессиональное, высшее. 

Уровень получаемого образования: удостоверение о повышении квалификации, а также рекомендательное письмо к потенциальному работодателю при успешном прохождении обучения и сдаче зачета. 

Программа реализуется в соответствии с методическими рекомендациями по организации обучения сотрудников служб безопасности банковской сферы, служащих государственных корпораций и других сотрудников коммерческих предприятий, связанных с работой в сфере экономической безопасности, а также обеспечение единых подходов к организации данного обучения. 

Получение слушателями:

• знаний нормативно-правовой базы в части обеспечения безопасности кредитно-финансовой сферы; 
• навыков применения полученных знаний, включая способность оценить различные риски в кредитно-финансовой сфере; 
• умений применить на практике механизмы выявления, пресечения и профилактики различных правонарушений в кредитно-финансовой сфере.