Управление комплаенс-рисками. Создание системы комплаенс-контроля: Семинар

	Организатор	Регион	Стоимость


MMC&Ko, международный макроэкономический центр (0.02)		Москва	21 000 руб. 6300 EM (30%) руб. 21,000.00 за 16 ак. часов

Даты проведения

C открытой датой

Форма обучения: Очная/дневная

Вид мероприятия: Семинар

Тип мероприятия: Корпоративные

Целевая аудитория

Семинар рассчитан на сотрудников Службы внутреннего контроля или комплаенс контроля.
Сотрудников Служб безопасности и других подразделений, отвечающих за обеспечение безопасность бизнеса организации, риск менеджеров, комплаенс менеджеров, обязанности которых сведение комплаенс рисков к нулю.

Анонс программы

Семинар будет интересен организациям, которые работают на международных рынках, в частности на рынках Великобритании и США. Фирмам, работающими с компаниями, которые выполняют условия по комплаенс контролю.

Описание программы

Требования российского и международного законодательства в области борьбы с коррупцией, корпоративным мошенничеством, и иными комлаенс-рисками
Нормы российского законодательства о противодействии коррупции.
Понятие коррупция и конфликт интересов.
Должности с коррупционными рисками.
Перечень мер по противодействию (профилактике) коррупции.
Ответственность лиц за коррупционные правонарушения;
Нормы законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору по комплаенс-контролю.
Требования положений Центрального банка по внутреннему и комплаенс-контролю в банках
Нормы UK Bribery Act (Великобритания 2010 г.).
Понятие коррупции и индикаторов коррупции. На кого распространяются данные нормы.
Понятие «видимое бизнес присутствие на ...

Подробнее о программе

Требования российского и международного законодательства в области борьбы с коррупцией, корпоративным мошенничеством, и иными комлаенс-рисками
Нормы российского законодательства о противодействии коррупции.
Понятие коррупция и конфликт интересов.
Должности с коррупционными рисками.
Перечень мер по противодействию (профилактике) коррупции.
Ответственность лиц за коррупционные правонарушения;
Нормы законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору по комплаенс-контролю.
Требования положений Центрального банка по внутреннему и комплаенс-контролю в банках
Нормы UK Bribery Act (Великобритания 2010 г.).
Понятие коррупции и индикаторов коррупции. На кого распространяются данные нормы.
Понятие «видимое бизнес присутствие на территории Великобритании».
Шесть принципов «адекватных процедур» по предотвращению взятничества.
Санкции UK Bribery Act;
Нормы Foreign Corrupt Practices Act (США 1977 год).
Требования закона и субъекты, на которых они распространяются.
Понятия «взяточничество» и «плата за ускорение».
Требования к внутреннему контролю и финансовой отчетности по данному акту;
Нормы закона Сарбейнcа-Оксли (SOX США 2002 год).
Создание режима контроля и регулирования финансовой деятельности публичных организаций.
Независимость внутренних аудиторов.
Создание кодекса корпоративного поведения.

Скрыть подробности

Контактная информация

MMC&Ko, международный макроэкономический центр
info@mmctraining.ru
+7919 показать номер

	Сохранить в избранном

	Заказать звонок

	Отправить вопрос или заявку


Подать заявку от 19950 руб При заявке через сайт скидка 5%

	Оплати часть EduMoney Вы можете обменять 6300 EM на 6300 руб. (30%) для оплаты этого мероприятия. Количество квот 1 Как получить EduMoney?
Оплатить за EM


	Телефон организатора Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон Показать телефон

	Пожалуйста, скажите организатору, что нашли мероприятие на EduMarket.ru

Выиграть грант
Вы можете выиграть грант на обучение
Узнать, как получить грант

Подать заявку на грант


	Скидка При контакте с организатором сообщите ему о том, что нашли эту программу на нашем сайте. Организатор предоставит вам скидку 1050 руб. (5%)