Комплаенс – основной фактор комплексной безопасности бизнеса: Повышение квалификации

	Организатор	Регион	Стоимость


Национальная Ассоциация Комплаенс (0.02)		Москва	55 000 руб. руб. 55,000.00 за 88 ак. часов 15 дней

Даты проведения

20.05.2019 - 10.06.2019
Уточните расписание у организатора.
Возможно он не успел обновить расписание.

Форма обучения: Очная/дневная

Вид мероприятия: Повышение квалификации

Тип мероприятия: Открытые

Целевая аудитория

Корпоративные юристы. Обеспечить превентивную правовую безопасность и выработать политику превентивной защиты организации. Сотрудники службы внутреннего контроля. Обеспечить сотрудникам компаний заведомо работоспособное алиби и каскадировать зоны ответственности, чтобы сотрудники действовали осознанно. Сотрудники службы безопасности. Обеспечить безопасность компании при работе с сотрудниками компании и проверять внешних контрагентов, ВНО. Собственники предприятий. Профилактика субсидиарной ответственности, выстраивание комплексной системы безопасности и устойчивого развития бизнеса

Преподаватель

Покровский Алексей Николаевич, заместитель руководителя комитета по консалтингу МОО "Московская ассоциация предпринимателей".
Федорова (Казина) Татьяна Васильевна, доцент кафедры административного права и процесса, кандидат юридических наук.
Арямов Андрей Анатольевич, профессор кафедры уголовного права, доктор юридических наук
Балакин Владимир Валерьевич, Президент Национальной Ассоциации Комплаенс.
Демьяненко Любовь Ивановна, заслуженный юрист РФ, Государственный советник юстиции 3 класса.
Кучеров Андрей Владимирович, кандидат юридический наук, адвокат.

Анонс программы

Комплаенс – это система защиты бизнеса при проверках госорганов. Как показывает статистика ФНС за последние годы, бизнес подвергается проверкам реже, но при этом собираемость налогов растет. Для того, чтобы не возникло арбитражных споров, разрешаемых в пользу контрольно-надзорных органов, необходимо вооружиться последними тенденциями в области превентивной защиты бизнеса перед КНО.

Описание программы

Международные стандарты борьбы с коррупцией. Антикоррупционная политика России — 4 часа
Концепция комплексной системы обеспечения экономической безопасности бизнеса — 22 часа
Управление правовыми рисками — 12 часов
Организация системы обнаружения и внутреннего расследования (forensic) противоправных действий по отношению к предприятиям — 12 часов
Правовые механизмы государственной поддержки и защиты интересов предпринимателей — 20 часов
Административно-правовое противодействие коррупции — 8 часов
Уголовно-правовое противодействие коррупции — 8 часов
Итоговая аттестация (зачет) — 2 часа

Основания обязательности внедрения комплаенс

Федеральные законы:

от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
от ...

Подробнее о программе

Международные стандарты борьбы с коррупцией. Антикоррупционная политика России — 4 часа
Концепция комплексной системы обеспечения экономической безопасности бизнеса — 22 часа
Управление правовыми рисками — 12 часов
Организация системы обнаружения и внутреннего расследования (forensic) противоправных действий по отношению к предприятиям — 12 часов
Правовые механизмы государственной поддержки и защиты интересов предпринимателей — 20 часов
Административно-правовое противодействие коррупции — 8 часов
Уголовно-правовое противодействие коррупции — 8 часов
Итоговая аттестация (зачет) — 2 часа

Основания обязательности внедрения комплаенс

Федеральные законы:

от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов";
от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам";
от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
и другие.
Отдельные статьи Кодексов РФ:
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (КоАП);
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (УКРФ);
Указы Президента РФ:
от 12.05.2009 № 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года";
от 29.06.2018 № 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы";
Подзаконные акты;

Нормативные документы, разъяснительные письма и методические рекомендации регуляторов:

ФНС;
МВД;
Прокуратуры;
Верховного суда;
Банка России;
и других.
Иностранное законодательство, носящее экстерриториальный характер:
Закон США "О противодействии коррупции за рубежом" (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, 1977);
Закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act — FATCA), вступивший в силу с 1 января 2013;
Закон Великобритании о взятках (UK Bribery Act).

Результат обучения:
1. Удостоверение о повышении квалификации государственного образца
2. Сертификат Национальной Ассоциации Комплаенс
3. Комплект шаблонов по внедрению Комплаенса в компании

А также:

Навыки в выстраивании системы юридической безопасности бизнеса;
Комплексный подход к выстраиванию соответствия требованиям контрольно-надзорных и регулирующих органов;
Шаблоны и примеры необходимых документов;
Кейсы и рекомендации специалистов в области права, а также адвокатов, прокуроров, аудиторов и экспертов ТПП РФ.

Скрыть подробности

Контактная информация

Национальная Ассоциация Комплаенс
Геннадий
info@compliance.su
ул. Б. Ордынка, д. 10, стр.1
+7 49 показать номер

	Сохранить в избранном

	Заказать звонок

	Отправить вопрос или заявку


Подать заявку от 52250 руб При заявке через сайт скидка 5%


	Телефон организатора Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон Показать телефон

	Пожалуйста, скажите организатору, что нашли мероприятие на EduMarket.ru

Выиграть грант
Вы можете выиграть грант на обучение
Узнать, как получить грант

Подать заявку на грант


	Скидка При контакте с организатором сообщите ему о том, что нашли эту программу на нашем сайте. Организатор предоставит вам скидку 2750 руб. (5%)