Противодействие коррупции. 273 ФЗ. Комплаенс: Повышение квалификации

Раздел 1. Противодействие коррупции 273 ФЗ. Мошенничество ст.159 УК РФ.

1. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ2

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021). Мошенничество ст.159 УК РФ.

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020)5: введение в заблуждение,нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетови др.

4. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 09.11.2020).

Раздел 2. Идентификация рисков

1. Зависимость от технологического кластера и специфики производства. Услуги аренды, производство (гражданское производство, государственный оборонный завод, НИОКР, сельское хозяйство, сетевые компании).

2. Корпоративные и внешние риски.

Раздел 3. Риски государственных предприятий

1. Риски государственных предприятий, АО с участием государства. Качественный анализ рисков.

2. Позиция собственников, управляющих и работников предприятий. Подходы.

3. Формирование перечня (практикум).

Раздел 4. Количественный анализ рисков. Методология, оценка эффекта.

1. Планирование реагирования на риски. Построение системы комплаенс (система привинтивных мер по предупреждению критичных характеристик).

2. Контроль рисков. Параметры, методы контроля. Оценка эффекта. Причины рисков. Выявление, разработка мер по предупреждению. Склонность к риску. Понятие. Определение.

Итоговый тест