Курсы, программы / Бухгалтерия, экономика, финансы, аудит / Бухгалтерия / Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Специалист по кадрам
Дистанционно

Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: Курсы

	Организатор	Регион	Стоимость


Институт дополнительного образования САФБД (ИДБО САФБД) (0.63)		Новосибирск	4 500 руб. руб. 4,500.00 за 4 ак. часа 1 день

Даты проведения

05.08.2014 -
Уточните расписание у организатора.
Возможно он не успел обновить расписание.

Форма обучения: Очно-заочная

Вид мероприятия: Курсы; Повышение квалификации

Тип мероприятия: Открытые

Целевая аудитория

руководитель организации; руководитель филиала организации; заместитель руководителя организации (филиала); специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления; главный бухгалтер (бухгалтер); работники юридического подразделения организации (филиала), юрист; работники службы внутреннего контроля организации (филиала).

Преподаватель

Представители МРУ Росфинмониторинга по СФО

Анонс программы

Ответственность за нарушение законодательства предусмотрена ст. 15.27 КоАП РФ (Штраф на должностное лицо от 10000 до 20000 руб., на юр. лицо – от 50000 до 500000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 с.)
Цель инструктажа: ориентация на повышение эффективности механизмов внутреннего контроля организации во избежание риска вовлечения в отмывание денег, а также возможных репутационных рисков.

Описание программы

В программе:
1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга:
1.1. Международные стандарты ПОД/ФТ
1.2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
1.3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
2. Организация и осуществление внутреннего контроля:
2.1. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
2.2. Требования к разработке правил внутреннего контроля
2.3. Критерии выявления операций подлежащих контролю
2.4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
2.5. Система подготовки и обучения кадров организаций
3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)
3.1. Круглый стол по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов.
3.2. Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.

Контактная информация

Институт дополнительного образования САФБД (ИДБО САФБД)
anna_fdo@nnet.ru
ул. М. Горького, д.77 (м. Площадь Ленина, остановка наземного транспорта Дом Ленина)
8 (38 показать номер

	Сохранить в избранном

	Заказать звонок

	Отправить вопрос или заявку


Подать заявку от 4500 руб


	Есть акция! Действует скидка 3%
Участвовать!


	Телефон организатора Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон Показать телефон

	Пожалуйста, скажите организатору, что нашли мероприятие на EduMarket.ru