Практические мероприятия по предотвращению, выявлению, устранению мошенничества на предприятии: Семинар

1.Понятие «Мошенничество на предприятии» с юридической точки зрения. Обзор законодательства и судебная практика в 2016г.

2.Служба экономической безопасности предприятия. Цели и задачи. Принципы построения современной службы экономической безопасности предприятия. Правовые основы деятельности службы экономической безопасности. Нормативные документы, регулирующие работу службы экономической безопасности.

3.Контрольно-ревизионная работа как мера повышения эффективности деятельности предприятия. Система контроллинга на предприятии. Создание контрольно-ревизионного подразделения.

4.Осуществление взаимодействия службы экономической безопасности с правоохранительными органами по трем направлениям: кадры, информация, организационное взаимодействие.

5.Распространенные виды мошенничества, причины возникновения и признаки их наличия.

6.Предотвращение, выявление, устранение:

• Использования материальных ценностей предприятия;
• Манипулирования закупками;
• Теневых договоренностей;
• Завышения и занижения цен с целью получения вознаграждения;

7. Защита интересов предприятия от мошеннических действий. Общий план действий по борьбе с мошенничеством. Порядок проведения процедуры внутреннего расследования при обнаружении и сокрытии факта мошенничества. Рассмотрение наиболее типичных сценариев мошенничества как со стороны руководителей, так и сотрудников. 

8.Порядок организации системы предотвращения потерь. Основные ее элементы и решения. Внутренний контроль.