Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок: Семинар

Понятие и типология мошенничества

• Понятие «мошенничество» (махинации, аферы, недобросовестные действия, фроды)
• Мошенничество и злоупотребление полномочиями
• Теория Кресси. Треугольник мошенничества
• Признаки, причины, основные направления мошеннических действий
• Категории корпоративного мошенничества. Дерево мошенничеств
• Типовые схемы мошенничества. Характеристика мошеннических действий
• Состав участников мошеннических схем
• Анализ и управление рисками мошенничества
• Влияние рисков мошеннических действий на экономическую безопасность субъекта
• Хищение и растрата как частные случаи проявления коррупции

Противодействие мошенничеству

• Противодействие любым хищениям, в том числе, путем различных видов мошенничества
• Система внутреннего контроля. Методы выявления мошенничества
• Проведение расследований мошенничества
• Основные правила проведения служебных расследований
• Алгоритм проведения служебного расследования
• Сбор информации, имеющей отношение к происшедшим событиям
• Анализ имеющейся информацию на предмет относимости, достоверности
• Схема предварительного изучения материалов служебного расследования

Документ по окончании курса - Сертификат

Подробнее о преподавательском составе:

Пискарев Геннадий Евгеньевич:

• Кандидат юридических наук
• Консультант-практик по вопросам корпоративной безопасности
• Имеет многолетний опыт руководителя служб экономической безопасности крупных российских компаний
• Действующий председатель коллегии Адвокатов г. Москвы «Партнерство»
• Автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности

Панкратьев Вячеслав Вячеславович:

• Эксперт – практик в сфере корпоративной безопасности
• Полковник юстиции
• Автор методических пособий и публикаций по безопасности бизнеса
• Автор и ведущий семинаров по вопросам безопасности предпринимательской деятельности

Граник Вадим Абрамович:

• Кандидат технических наук
• Эксперт – практик в сфере корпоративной безопасности