Конференция: Комплаенс в России 2013

Програма:

Сессия 1. Регуляторная среда 

• Ключевые аспекты и актуальные тенденции зарубежного законодательства: US FCPA & UK Bribery Act. Приоритеты на 2014 год
• Американский опыт расследований. SEC и DOJ. Top Cases
• Лучшие антикоррупционные практики. 2013 FCPA Report
• FACTA - закон США "О налогообложении иностранных счетов" в российских реалиях
• Гармонизация российского и зарубежного законодательства в вопросах обеспечения комплаенс - контроля

Сессия 2. Эффективные комплаенc - инструменты 

• Инсайд - комплаенс. Контроль за заключением инсайдерских сделок. Keeping private your private information
• Комплаенс ПОД/ФТ. Предупреждение операций по отмыванию денег. Практические комментарии экспертов
• Top Cases: привлечение к ответственности в сфере ПОД/ФТ
• "Знай своего клиента" - Кто он, Ваш клиент/бизнес партнер? Customer Due Diligence. Идентификация Политически Значимых Лиц (PEP) и особенности взаимодействия с ними
• Industry group: эффективный комплаенс в фармацевтических компаниях.

Сессия 3. Комплаенс - система в корпоративном управлении 

• Корпоративное управление, риск - менеджмент, комплаенс - контроль. Построение эффективной комплаенс - системы
• От затрат к прибыли. Как комплаенс - служба может обеспечить повышение доходности компании?
• Взаимодействие Совета директоров и комплаенс - департамента. Что хотят слышать от комплаенс - енеджеров?
• Совершенствование комплаенс - культуры. Соблюдение стандартов этичного бизнеса