Комментарии к новой Инструкции от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»
• Практика применения Положения ЦБ РФ от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования». Основные составы правонарушений.
• Обзор практики применения нормативных актов Банка России.
• Разбор практических ситуаций, связанных с оформлением паспортов сделок (ПС) по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, а также с оформлением справок о валютных операциях, справок о поступлении валюты Российской Федерации, справки о подтверждающих документах. Порядок отражения информации в ведомостях банковского контроля.
• Рассмотрение практических ситуаций, связанных с фиксированием нарушений валютного законодательства и отражения их в электронных сообщениях (ЭС) в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».
• Рассмотрение практических ситуаций по формированию отчетности по формам:
- №0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках»;
- 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки».
• Представление паспортов сделок и ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 38 Приложения 2 к Указанию Банка России № 2332-У.
• Рассмотрение вопросов, связанных с применение Положения Банка России от 29.12.2010 г. № 364-П.
