1. Вопросы организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях. Обзор нормативных документов по данному вопросу (по данной теме)".
2. Разработка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанных кредитной организацией, отдельных предусмотренных законодательством. Программ внутреннего контроля.
3. Типовые ошибки, допускаемые кредитными организациями в изложении данных Программ.
-"Программа управления в кредитной организации риском легализации доходов, полученных преступным путем, предусматривающая совокупную оценку данного риска в зависимости от риска легализации, присвоенного клиенту, и риска легализации, имеющегося у используемых клиентом банковских продуктов (услуг)".
4. Комментарий к Федеральному закону № 403-ФЗ от 28.12.2013 «О внесении изменений в Федеральный Закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
5. Комментарий к Федеральному закону № 134-ФЗ от 28.06.2013 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».
6. Комментарии к Федеральному закону от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
7. Комментарии к Федеральному закону от 20.07.2012 N 121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента"
8. Комментарии к Федеральному закону от 08 ноября 2011г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (вступил в силу 21 ноября 2011 года). Его основные изменения.
9. Комментарий к Положению Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №375-П от 02.03.2012. Сравнительный анализ «новых» и «старых» требований в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.
10. Планируемые изменения в законодательстве в области ПОД/ФТ.
Специалист по кадрам
