26.06.2013
|
Применение рискориентированного подхода при идентификации клиентов, рекомендации по оценке странового риска, риска клиента и риска операций банка – где брать списки?
в
Институт банковского дела, ИБД АРБ
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
8 990 руб.
|
|
Процедуры надлежащей проверки клиента в свете требований ФАТФ и российского законодательства.
Идентификация. Процедуры идентификации, понятие термина идентификация. Понятие терминов клиент, выгодоприобретатель, представитель клиента...
|
|
|
26.06.2013
|
Проверка и постановка управления в дочерних предприятиях, при проектном финансировании, при венчурном финансировании, в предприятиях-кредитозаемщиках
в
Институт банковского дела, ИБД АРБ
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
21 900 руб.
|
|
Семинар дает возможность:
• увеличить возвратность кредитов;
• развивать продажи услуг банка;
• получить реальную картину управляемости и перспектив предприятия;
• более точно планировать результаты проектов;
• увеличивать реальность достижения целей руководителями предприятий;
• осуществлять контроль хода проектов;
• принимать качественные решения на основе оперативной информации;
•
|
|
|
|
28.06.2013
|
Валютный контроль и валютное регулирование в деятельности банков: комментарии Банка России
в
Институт банковского дела, ИБД АРБ
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
9 900 руб.
|
|
Комментарии к Федеральному закону от 06.12.2011 № 406-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части упрощения процедур валютного контроля" (принят ГД ФС РФ 21.11.2011).
Инструкция от 04 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных
|
|
|
|
24.06.2013
|
Банковский маркетинг
в
Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
14 500 руб.
|
|
Коммерческие банки и другие, финансово – кредитные институты в реализации целей и задач в маркетинге вырабатывают подход – первоочередная ориентация на потребность клиента, при этом важно сочетание интересов, как клиента так и банка.
|
|
|
|
21.06.2013
|
Особенности работы с пластиковыми картами в кредитных организациях
в
Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
11 500 руб.
|
|
В ходе данного семинара будут представлены особенности данных запуска проектов на основе виртуальных предоплаченных карт, преимуществах и возникающих проблемах при их обслуживании.
|
|
|
|
21.06.2013
|
Легализация (отмывание) денег посредством пластиковых карт
в
Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
7 500 руб.
|
|
Огромные возможности в обезличивании денег со счета предоставляют пластиковые карты. Только зная все возможные схемы легализации (отмывания) денег посредством пластиковых карт и интернет-банкинга, можно защититься от мошенников.
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2013
|
Реализация проектов на основе виртуальных предоплаченных карт
в
Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
7 200 руб.
|
|
Предоплаченные карты сегодня пользуются всё большей популярностью во всём мире. Темпы роста объёмов эмиссии предоплаченных карт и оборота платежей с их использованием лидируют в сравнении с дебетовыми и кредитными продуктами.
|
|
|
|
21.06.2013
|
Кредитный риск: Положение № 254-П
в
Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
6 500 руб.
|
|
Все актуальные изменения в области кредитного риска будут рассмотрены в ходе данного семинара. Указание Банка России от 03.12.2012 № 2920-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2000 года № 254-П» и Указание Банка России от 03.12.2012 № 2922-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П».
|
|
|
|
27.06.2013
|
Обзор изменений по ПОД/ФТ: № 375-П, № 161-ФЗ
в
Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
7 200 руб.
|
|
В ходе данного семинара участники смогут решить все вопросы, связанные с последними изменениями законодательства РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций. Особое внимание будет уделено следующему нормативному документу: Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П.
|
|
|
|
26.06.2013
|
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
в
Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
5 900 руб.
|
|
Целевой инструктаж — вид обязательного обучения, проводится в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 07.08. 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и на основании нормативных правовых актов в данной сфере (Приказ Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010 г.), для предотвращения и профилактики
|
|
|
|
26.06.2013
|
Встреча с Банком России: Инструкция от 04.06.2012 г. № 138-И
в
Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
6 700 руб.
|
|
В ходе семинара будет представлен полный перечень рекомендаций к Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»,
|
|
|
|
25.06.2013
|
Финансовый анализ предприятия малого и среднего бизнеса
в
Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
7 500 руб.
|
|
Для эффективного функционирования рыночного хозяйства необходимым условием является формирование конкурентной среды путем развития предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса (МСБ).
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2013
|
Встреча с ФТС России: изменения в валютном законодательстве
в
Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
5 500 руб.
|
|
Новые подходы в регулировании валютных операций со стороны ФТС России.
Рассмотрение основных понятий, используемых в валютном законодательстве Российской Федерации. Их значение в условиях политики по либерализации валютных операций. Контроль валютных операций резидентов при осуществлении ими внешнеэкономической деятельности, связанной с перемещением товаров через таможенную границу Российской
|
|
|
|
24.06.2013
|
Методы предупреждения мошенничества и минимизации рисков в сфере кредитования
в
Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
9 500 руб.
|
|
Одной из «болевых» проблем становится не только выдача кредитов, но и мотивированное решение либо о пролонгации выданных кредитов, либо требование их немедленного погашения.
|
|
|
|
28.06.2013
|
Практическое применение изменений Гражданского кодекса РФ в банках
в
Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
8 500 руб.
|
|
Проектом Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено внесение изменений, которые повлекут существенные изменения в деятельности организаций.
|
|
|
|
28.06.2013
|
Комплаенс функция в коммерческом банке
в
Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
7 500 руб.
|
|
В рамках реализации внутреннего контроля в кредитных организациях зачастую приходится создавать разрозненные контрольные подразделения:
- по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- контролю профессиональной деятельности на рынке
|
|
|
|
28.06.2013
|
Программа управления рисками в целях ПОД/ФТ
в
Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
6 500 руб.
|
|
Основополагающими принципами созданной в Банке системы ПОД/ФТ является минимизация рисков использования банка в качестве посредника в операциях по отмыванию денег и финансированию терроризма. В ходе семинара будут рассмотрены способы защиты кредитных организаций от репутационных и финансовых рисков, возникающих в связи с попытками использовать Банк для проведения операций, связанных с отмыванием
|
|
|
|
01.10.2020
|
Прикладные аспекты эмиссии акций. Изменения законодательства в части регулирования эмиссии ценных бумаг
в
Высшая школа экономики. Центр корпоративного управления (ЦКУ)
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
28 500 руб.
|
|
На семинаре последовательно раскрывается вся процедура эмиссии ценных бумаг, в том числе при учреждении и реорганизации общества.
|
|
|
|
17.06.2013
|
Правовое регулирование деятельности банков и кредитных организаций в период реформирования гражданского и трудового законодательства
в
Высшая школа экономики. Высшая школа юриспруденции
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
47 200 руб.
|
|
Актуальный семинар для ведущих специалистов юридических служб банков и кредитных организаций.
|
|
|
|
31.05.2018
|
Бизнес-процессы банка: описание, оптимизация, разработка показателей и регламентация
 в
Эффект - Консалтинг
Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
|
Москва
|
27 700 руб.
|
|
На семинаре рассматриваются: методы выделения и ранжирования бизнес-процессов банка; технологии разработки ключевых показателей бизнес-процессов банка; технологии описания и документирования банковских процессов; обзор современных методологий и программных средств описания, анализа и регламентации бизнес-процессов; технологии реинжиниринга бизнес-процессов банка; технологии постоянного
|
|
|
|
