Банки, кредитование, инвестиции - Семинары - образовательный портал Edumarket.ru

C открытой датой	Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Постоянство знаний, ООО	Москва	2 000 руб. 600 EM (30%)
	В процессе обучения вы изучите основные понятия Федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07 августа 2001 года. Рассмотрите основные схемы "отмывания" доходов, полученных преступным путем и документы Банка России по данной тематике, находящиеся в открытом доступе и их применение.

C открытой датой	Целевой инструктаж. Повышение уровня знаний по линии ПОД/ФТ в НОУ МФБЦ, Международный финансово-банковский центр	Москва	5 900 руб. 413 EM (7%)
	В программе: международные стандарты ПОД/ФТ, правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ, права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, критерии выявления операций, подлежащих контролю, система подготовки и обучения кадров организаций и многое другое.

C открытой датой	Система внутреннего контроля подразделений кредитных организаций (обзор практики и тенденций развития) в МБИ, Международный банковский институт	Санкт-Петербург	7 000 руб. 700 EM (10%)
	Семинар рассчитан на руководителей и главных бухгалтеров структурных подразделений кредитных организаций, а такжесотрудников служб внутреннего контроля