Курсы, программы / Банки, кредитование, инвестиции / Противодействие мошенничеству в банках

Противодействие мошенничеству в банках: Тренинг

	Организатор	Регион	Стоимость


Ernst & Young \| Эрнст энд Янг, Академия бизнеса EY, Московское отделение (1.27)		Москва	не указана руб. 0.00 за 1 день

Даты проведения

01.02.2013 -
30.08.2013 -
Уточните расписание у организатора.
Возможно он не успел обновить расписание.

Форма обучения: Очная/дневная

Вид мероприятия: Тренинг

Тип мероприятия: Открытые

Целевая аудитория

Сотрудники отделов внутреннего контроля и внутреннего аудита; специалисты, ответственные за создание и поддержание программ противодействия мошенничеству; специалисты контрольно-ревизионных управлений; риск–менеджеры; руководители высшего и среднего звена, владельцы бизнес-процессов.

Анонс программы

Цели тренинга
Изучить виды и основные причины мошенничества
Проанализировать типовые схемы мошенничества
Получить навыки работы с индикаторами мошенничества и представление о методах выявления мошеннических действий
Научиться разрабатывать меры по предотвращению мошенничества
Определить роль внутреннего аудита в предотвращении и выявлении мошенничества.
Стоимость обучения уточняйте у компании-организатора или на сайте Ernst & Young.

Описание программы

Методология преподавания

Обучение проводится в интерактивной форме, в процессе обучения выполняются практические задания
Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.

Программа тренинга

Определение и классификация мошенничества
Что способствует мошенничеству? Треугольник мошенничества
Типовые схемы мошенничества
Отмывание доходов
Использование ИТ
Эксплуатация недостатков системы внутреннего контроля
Способы сокрытия мошенничества
Индикаторы мошенничества
Сотрудники
Процессы и контроли
Финансовые показатели
Методы оценки риска мошенничества
Оценка совокупного риска мошенничества на основе оценки факторов мошенничества (треугольник мошенничества)
Оценка на основе статистики мошенничества по бизнес–процессам
Оценка конкретных рисков хищений
Меры по выявлению мошенничества
Mетоды борьбы с мошенничеством
При ...

Подробнее о программе

Методология преподавания

Программа тренинга

Определение и классификация мошенничества
Что способствует мошенничеству? Треугольник мошенничества
Типовые схемы мошенничества
Отмывание доходов
Использование ИТ
Эксплуатация недостатков системы внутреннего контроля
Способы сокрытия мошенничества
Индикаторы мошенничества
Сотрудники
Процессы и контроли
Финансовые показатели
Методы оценки риска мошенничества
Оценка совокупного риска мошенничества на основе оценки факторов мошенничества (треугольник мошенничества)
Оценка на основе статистики мошенничества по бизнес–процессам
Оценка конкретных рисков хищений
Меры по выявлению мошенничества
Mетоды борьбы с мошенничеством
При расчетно-кассовом обслуживании
В кредитном управлении
С привлекаемыми ресурсами и ценными бумагами
При заключении контрактов на закупки

Скрыть подробности

	Сохранить в избранном

	Заказать звонок

	Отправить вопрос или заявку


Подать заявку При заявке через сайт скидка 3%


	Телефон организатора Нажмите на ссылку, чтобы увидеть телефон Показать телефон

	Пожалуйста, скажите организатору, что нашли мероприятие на EduMarket.ru

Выиграть грант
Вы можете выиграть грант на обучение
Узнать, как получить грант

Подать заявку на грант


	Скидка При контакте с организатором сообщите ему о том, что нашли эту программу на нашем сайте. Организатор предоставит вам скидку 0.3 руб. (3%)