У вас уже есть заявка на текущий период.
Если вы хотите, чтобы данная программа участвовала в розыгрыше гранта в этом месяце, необходимо добавить ее в папку "Интересные мероприятия".
Или создайте заявку на другой период.
13.06.2013 - 13.06.2013 Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
Форма обучения:
Дистанционная
Вид мероприятия:
Вебинар
Тип мероприятия:
Открытые
Целевая аудитория
Топ-менеджмент, финансовый мониторинг, внутренний контроль и аудит, юристы.
Анонс программы
13 июня состоится инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ, по итогам которого участникам будут выданы свидетельства единого образца.
Описание программы
Инструктаж будет состоять из следующих разделов:
Раздел I. Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Раздел II. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование
Раздел III. Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма
Раздел IV. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Раздел V. Требования к разработке Правил внутреннего контроля
Раздел VI. Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю
Раздел VII. Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля
Раздел VIII. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Раздел IX. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Инструктаж будет состоять из следующих разделов:
Раздел I. Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Раздел II. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование
Раздел III. Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма
Раздел IV. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Раздел V. Требования к разработке Правил внутреннего контроля
Раздел VI. Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю
Раздел VII. Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля
Раздел VIII. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Раздел IX. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Подготовка тренеров. Работа с аудиторией и методики создания ...
Скидка
