Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: Семинар

Учебный центр «СКРИН» приглашает Вас на целевой инструктаж ПОД/ФТ в рамках семинара для:

профессиональных участников рынка ценных бумаг;

организаций, осуществляющие управление инвестиционными фондами или государственными инвестиционными фондами;

страховых организаций;

лизинговых компаний;

организаций федеральной почтовой связи;

ломбардов;

ювелирных компаний;

организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли – продажи недвижимого имущества;

организаций, не являющихся кредитными организациями, осуществляющими прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;

коммерческих организаций, заключающих договора финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

 Главной целью семинара является формирование практических рекомендаций по совершенствованию деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, на основе эффективной реализации последних изменений законодательной и нормативно-правовой базы.

По окончании семинара выдается свидетельство установленного образца.